6432 竹内製作所 2019-07-09 15:00:00

「役員報酬ＢＩＰ信託」の信託期間延長及び追加拠出に関するお知らせ [pdf]

                                                                      2019 年７月９日
各    位
                                       会社名        株式会社竹内製作所
                                       代表者名       代表取締役社長               竹内 敏也
                                                  （コード：6432 東証第一部）
                                       問合せ先       取締役経営管理部長             小林 修
                                                  （TEL 0268-81-1200）


         「役員報酬ＢＩＰ信託」の信託期間延長及び追加拠出に関するお知らせ

 当社は、2019 年７月９日開催の取締役会（以下、
                         「本取締役会」 において、
                                ）     当社取締役（社外取締役、
監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。以下同様とする。 へのインセンティブプラン
                               ）            「役員
報酬ＢＩＰ信託」
       （以下、
          「本信託」）に対して、信託期間を延長したうえで、金銭を追加拠出することを
決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 なお、本信託につきましては、2016 年４月８日付「役員退職慰労金制度の廃止および業績連動型株式
報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

                                        記

１．期間延長及び追加拠出理由
     当社は、2016 年７月に本信託を設定しておりますが、今後も当社取締役に対し継続的に当社株式
    を給付する予定であるため、2019 年７月末日に終了予定であった信託期間を３年間延長し、主とし
    て当社株式の取得資金を本信託に確保するため、金銭を追加拠出することといたしました。


２．信託の概要
     (1)    信   託   の   種   類   特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
     (2)    信   託   の   目   的   当社取締役に対するインセンティブの付与
     (3)    委       託       者   当社
     (4)    受       託       者   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                （共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
     (5)    受       益       者   当社取締役のうち受益者要件を充足する者
     (6)    信 託 延 長 契 約 日       2019 年 7 月 10 日
     (7)    信   託   の   期   間   2016 年 7 月 14 日～2019 年 7 月 31 日
                                （2019 年 7 月 10 日付の信託契約の変更により 2022 年 7 月
                                 末日まで延長予定）
     (8)    追 加 信 託 総 額         25,100,000 円（予定）
     (9)    当社株式の取得期間           2019 年 7 月 11 日～2019 年 7 月 19 日（予定）
     (10) 当 社 株 式 の 取 得 方 法     取引所市場より取得
     （注）信託期間の延長に際し、当社、受託者及び信託管理人との間で信託期間の延長に関する合意書を締結します。同
           合意書の締結後、2016 年 5 月 27 日開催の第 54 期定時株主総会（以下「2016 年株主総会」）で承認を受けた信託
           金の上限及び取得株式数の上限の範囲内で追加信託を行います。


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＜ご参考/本信託の仕組み＞
                              ①取締役会決議

         ⑨   ⑧                 【委託者】
         残   残                                                     ②
         余   余                   当社                                株
         財   株                                                     式
         産   式                                                     交
         の   の            ⑤               の   ③                    付
         給   無            配               延   信                    規
         付   償            当               長   託                    程
             譲                                期
             渡                                間
             ・
             消
             却
                              【受託者（共同受託）】

                              三菱ＵＦＪ信託銀行（株）
                 ④当社株式                            ⑦当社株式交付   【受益者】
  株式市場                    日本マスタートラスト信託銀行（株）
                                                  及び金銭給付     取締役
                                  本信託
                                当社株式、金銭

                 ④代金の支払



                   ⑥議決権不行使の指図


                                信託管理人




 ① 当社は、本制度の継続を本取締役会にて決議しております。
 ② 当社は、役員報酬に係る株式交付規程を制定済です。
 ③ 当社は、2016年株主総会の決議で承認を受けた範囲内で金銭を追加信託し、受益者要件を充足する取
  締役を受益者とする本信託の信託期間を延長します。
 ④ 本信託は、信託管理人の指図に従い、③で信託された金銭を原資として当社株式を株式市場から取得
  します。なお、本信託が取得する株式数は、2016年株主総会の決議で承認を受けた範囲内とします。
 ⑤ 本信託内の当社株式に対しても、他の当社株式と同様に配当が行われます。
 ⑥ 本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
 ⑦ 信託期間中、毎事業年度における連結営業利益率の目標達成度及び役位に応じて、取締役にポイント
  が付与されます。一定の受益者要件を満たす取締役に対して、当該取締役の退任時に、累積ポイント数
  の一定割合に相当する株数の当社株式が交付され、残りの当社株式については本信託内で換価した上
  で換価処分金相当額の金銭が給付されます。
 ⑧ 毎事業年度における業績目標の未達等により、信託終了時に残余株式が生じた場合、信託契約の変更
  及び追加信託を行うことにより、新たな株式報酬制度として本信託を継続利用するか、本信託から当
  社に当該残余株式を無償譲渡し、取締役会決議により消却を行う予定となっております。
 ⑨ 受益者に分配された後の残余財産は、本信託の清算時に当社に帰属する予定です。


                                                                       以上




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