6425 Ｊ－ユニバーサル 2019-02-26 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 2 月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社ユニバーサルエンターテインメント
代表者名 代表取締役社長 富士本 淳
（JASDAQ・コード 6425）
問合せ先 執行役員 経営企画室長 竹内 東司
電話番号 03-5530-3055（代表）
定款の一部変更に関するお知らせ
「定款一部変更の件」を 2019 年 3 月 25 日開催予定の第 46 期
当社は、本日開催の取締役会において、
定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由
（１）取締役の任期において終期の差が生じないようにするため、取締役の任期の調整に関する規定（変
更案第 21 条第 2 項）を新設するものです。
（２）今後の当社の経営状況等に応じて、柔軟かつ適切に株主様に対する利益還元を実施できるように
するため、会社法第 454 条第 5 項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当（中間
配当）ができるよう、現行定款第 42 条を変更し、中間配当に関する規定（変更案第 43 条）を新
設するものです。
（３）その他、一部体裁の統一のために所要の変更を行うものです。
２．変更の内容
（下線部分は変更箇所を示しております。
）
現行定款 変更案
第 1 条～第 20 条 （条文省略） 第 1 条～第 20 条 （現行どおり）
（取締役の任期） （取締役の任期）
第 21 条 第 21 条
取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業 取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終 年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終
結の時までとする。 結の時までとする。
（新設） ②任期の満了前に退任した取締役の補欠として、
または増員により選任された取締役の任期は、前
任者または他の在任取締役の任期の残存期間と同
一とする。
第 22 条 （条文省略） 第 22 条 （現行どおり）
（取締役会の招集権者及び議長） （取締役会の招集権者及び議長）
第 23 条 第 23 条
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、
取締役社長がこれを招集し、議長となる。 取締役社長がこれを招集し、議長となる。
②取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取 ②取締役社長に事故があるときは、取締役会にお
締役会において定めた順序に従い、他の取締役が いてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が
取締役会を招集し、議長となる。 取締役会を招集し、議長となる。
第 24 条～第 41 条 （条文省略） 第 24 条～第 41 条 （現行どおり）
（剰余金の配当の基準日） （期末配当）
第 42 条 第 42 条
当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記 当会社は、株主総会の決議によって、毎年 12 月
載または記録された株主または登録株式質権者に 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株
対して、剰余金の配当をすることができる。 主または登録株式質権者に対して、剰余金の配当
をすることができる。
②当会社は、毎年 6 月 30 日の最終の株主名簿に記 （削除）
載または記録された株主または登録株式質権者に
対して、剰余金の配当をすることができる。
③当会社は、前 2 項のほか、基準日を定めて剰余 （削除）
金の配当をすることができる。
（新設） （中間配当）
第 43 条
当会社は、取締役会の決議によって、毎年 6 月 30
日の最終の株主名簿に記載または記録された株主
または登録株式質権者に対して、会社法第 454 条
第 5 項に定める剰余金の配当（中間配当）をする
ことができる。
第 43 条 （条文省略） 第 44 条 （現行どおり）
３．日程
定款変更のための定時株主総会開催予定日 2019 年 3 月 25 日
定款変更の効力発生日 2019 年 3 月 25 日開催の定時株主総会の終結の時
以 上