6418 日金銭 2021-01-27 15:30:00
「指名報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]
2021年1月27日
各 位
会 社 名 日 本 金 銭 機 械 株 式 会 社
代 表 者 代表取 締役 社⾧ 上 東 洋 次 郎
(コード番号:6418 東証 第1部 )
執行役 員
問い合 せ先
経営企 画本 部副 本部 ⾧ 山 崎 統 司
電 話 (06)6703-8400(代表)
「指名報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、本 日開 催の取締 役会において、取締 役会 の任 意 の諮 問機 関として「指 名報酬 諮問 委員 会」(以下
「本 委員 会」といいます。)を設置 することを決 議いたしましたので、下記 のとおりお知 らせいたします。
記
1.本委員 会設置の目 的
取締役 等の指 名及 び報 酬 等 の決定 に関 する手 続きの透 明性・独立 性 ・客観 性を一層高めることにより、
コーポレートガバナンスの更なる充 実 を図 るため、取 締 役 会の下 に任意 の諮問 機関 として本 委員 会を設置
することにいたしました。
2.本委員 会の役 割
本 委 員会は、取 締役 会の諮問 に応 じて、指 名・報 酬等に関 する以下の事項について審議の上、取 締役 会
に答申を行います。
(1)指 名 に関する事項
・取 締役・監査役・執行 役 員の指 名 に関する方 針 及び選 解任 に関 する事項
・取 締役 会の構 成に関 する事 項
・その他取 締役 会が必 要 と認 める事 項
(2)報 酬 に関する事項
・取締役の報酬の水準・構 成 の妥 当 性及び限 度額 に関 する事 項
・取締役の報酬制度 に関 する事 項
・その他取締 役会が必要と認 める事 項
3.本委員 会の構 成
本 委 員会は、取 締役 会の決議 により選定 された取 締役 または監 査役である委 員3名 以上で構成いたしま
す。 ただし、委員の過半 数 は独 立 社 外 取締役 ・独 立 社 外監 査役 とし、委員⾧ は本委員 会の決 議により、
独立社 外取 締役または独 立社 外 監 査 役 から選定 いたします。
4.設置日
2021年1月27日
以 上