6418 日金銭 2021-01-27 15:30:00

「指名報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                          2021年1月27日
各    位
                                  会 社 名     日 本 金 銭 機 械 株 式 会 社
                                  代 表 者     代表取 締役 社⾧     上   東   洋 次 郎
                                            (コード番号:6418   東証 第１部 )
                                            執行役 員
                                  問い合 せ先
                                            経営企 画本 部副 本部 ⾧    山 崎    統 司
                                  電    話    （06）6703－8400（代表）


                    「指名報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、本 日開 催の取締 役会において、取締 役会 の任 意 の諮 問機 関として「指 名報酬 諮問 委員 会」（以下
「本 委員 会」といいます。）を設置 することを決 議いたしましたので、下記 のとおりお知 らせいたします。


                                  記


１．本委員 会設置の目 的
     取締役 等の指 名及 び報 酬 等 の決定 に関 する手 続きの透 明性・独立 性 ・客観 性を一層高めることにより、
     コーポレートガバナンスの更なる充 実 を図 るため、取 締 役 会の下 に任意 の諮問 機関 として本 委員 会を設置
     することにいたしました。


２．本委員 会の役 割
     本 委 員会は、取 締役 会の諮問 に応 じて、指 名・報 酬等に関 する以下の事項について審議の上、取 締役 会
     に答申を行います。
    (1)指 名 に関する事項
      ・取 締役・監査役・執行 役 員の指 名 に関する方 針 及び選 解任 に関 する事項
      ・取 締役 会の構 成に関 する事 項
      ・その他取 締役 会が必 要 と認 める事 項
    (2)報 酬 に関する事項
      ・取締役の報酬の水準・構 成 の妥 当 性及び限 度額 に関 する事 項
      ・取締役の報酬制度 に関 する事 項
      ・その他取締 役会が必要と認 める事 項


３．本委員 会の構 成
     本 委 員会は、取 締役 会の決議 により選定 された取 締役 または監 査役である委 員３名 以上で構成いたしま
     す。 ただし、委員の過半 数 は独 立 社 外 取締役 ・独 立 社 外監 査役 とし、委員⾧ は本委員 会の決 議により、
     独立社 外取 締役または独 立社 外 監 査 役 から選定 いたします。


４．設置日
     2021年1月27日
                                                                  以 上