6408 Ｊ－小倉クラッチ 2019-05-13 15:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年 5 月 13 日
各 位
                         会 社 名    小倉クラッチ株式会社
                         代表者名     代表取締役社長 小倉 康宏
                                 （コード番号：6408 JASDAQ）
                         問合せ先     取締役常務執行役員 河内 正美
                                     （TEL．0277－54－7101）


             定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 6 月 27 日開催予定の第 90 回定時株主総会に
「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。

                         記

１．変更の理由
   取締役の経営責任を明確にし、コーポレート・ガバナンスを一層強化するとともに、経営
  環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を 2 年から 1 年に短
  縮するものであります。これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除するものであ
  ります。

２．変更の内容
   変更の内容は次のとおりであります。
                                    （下線は変更部分を示します。）
          現行定款                        変更定款案
（取締役の任期）              （取締役の任期）
第２１条 取締役の任期は、選任後２年以内に 第２１条 取締役の任期は、選任後１年以内に
     終了する事業年度のうち最終のも       終了する事業年度のうち最終のもの
     のに関する定時株主総会終結の時       に関する定時株主総会終結の時まで
     までとする。                とする。

   ２．補欠又は増員により選任した取締役                 （削除）
     の任期は、他の現任取締役の任期満
     了の時までとする。



３．日程
   定款変更のための株主総会開催日     2019 年 6 月 27 日（木曜日）
   定款変更の効力発生日          2019 年 6 月 27 日（木曜日）

                                                       以   上