6406 フジテック 2020-12-04 15:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                         2020 年 12 月 4 日
各    位
                  上場会社       フジテック株式会社
                  代表者        代表取締役社長 内山 高一
                  （コード番号     6406）
                  問合せ先責任者    取締役専務執行役員財務本部長 加藤 義一
                  （ＴＥＬ       072-622-8151）


               指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


当社は、2020 年 12 月４日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・
報酬諮問委員会」
       （以下「本委員会」といいます。 を設置することを決議いたしましたので、
                      ）
下記の通りお知らせいたします。


                         記


１．目的
    当社は、取締役の指名・報酬等の決定に関する手続きの客観性・透明性を高め、コーポレ
ート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、社外取締役を主要な構成員とする本委員会
を設置することといたしました。


２．委員会の役割
    委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役等の指名・報酬等に関する事項について
審議し、取締役会に答申いたします。


３．委員会の構成
    本委員会は、取締役会の決議により選定された３名以上の委員で構成いたします。
ただし、委員の過半数は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役である委員の互選に
より、独立社外取締役から選定いたします。


４．設置日
    2021 年２月




                                                  以   上