6405 Ｊ－鈴茂器工 2019-04-12 16:45:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年 4 月 12 日
各      位
                        会 社 名         鈴 茂 器 工 株 式 会 社
                        代表者名          代表取締役社長 鈴木 美奈子
                                      （ＪＡＳＤＡＱ・コード６４０５）
                        問合せ先
                        役職・氏名         総 務 部 長 志 賀 融
                        電    話        ０３－３９９３－１３７２


                定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款の一部変更の件」を 2019 年 6 月 27 日
開催予定の第 59 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                             記

1.変更の理由
  取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、
コーポレートガバナンスの更なる強化を目的として、取締役の任期を２年から１年に短縮するものとし、
現行定款第 19 条（取締役の任期）につき、所要の変更を行うものであります。また、これに伴い、任期の
調整に関する同条第２項の規定を削除するものであります。

2.変更の内容
  変更の内容は、次のとおりであります。
                                             （下線は変更箇所を示します。）
           現 行 定 款                           変 更 案
（取締役の任期）                       （取締役の任期）
第19条   取締役の任期は、選任後２年以内に        第19条   取締役の任期は、選任後１年以内に
       終了する事業年度のうち最終のもの               終了する事業年度のうち最終のもの
       に関する定時株主総会終結の時まで               に関する定時株主総会終結の時まで
       とする。                           とする。
    ２. 増員により、または補欠として選任                    （削除）
       された取締役の任期は、他の在任取
       締役の任期の満了する時までとす
       る。

3.日程
  定款変更のための株主総会開催日      2019 年 6 月 27 日（予定）
  定款変更の効力発生日           2019 年 6 月 27 日（予定）

                                                              以 上