6403 Ｊ－水道機工 2020-05-27 17:00:00
定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 27 日
各 位
会 社 名 水道機工株式会社
代 表 者 代表取締役社長 角川 政信
（コード番号 6403）
問合せ先責任者 取締役管理部門担当 石井 克昌
（TEL 03-3426-2131）
第 116 回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年６月 26 日開催予定の第 116 回定時株主総会及び継続会
の開催について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．第 116 回定時株主総会の継続会開催方針を決定した理由
当社は、2020 年６月 26 日開催予定の第 116 回定時株主総会（以下「本総会」といいます。 ）の目
的事項のうち、報告事項である「第 116 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）事業報
告の内容、 連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の
件」及び「第 116 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件」に
関して、所要の手続きを経た後、６月 26 日開催予定の本総会において株主の皆様にご報告する予定
でございました。
しかしながら、 2020 年５月 27 日付 「2020 年 3 月期通期連結決算発表の再延期に関するお知らせ」
の通り、 新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響に伴い、 在サウジアラビア持分法適用関連会
社での決算確定及び現地会計監査人による監査手続きに時間を要しているため、 当社及び当社グルー
プの連結決算に関わる数値を確定できる状況に無く、 当初予定していた日程での連結決算発表を延期
しております。このため会計監査人による連結会計年度の決算に係る監査報告を受領できる時期は、
現在においても未定となっており、６月 26 日開催予定の本総会における報告を断念せざるを得ない
ものと判断いたしました。
このような状況において、 新たな基準日を設け定時株主総会の開催日を延期することも選択肢のひ
とつではありますが、 当社定款により定められた期間に定時株主総会を開催し、 剰余金処分決議等を
先行して実施し、報告事項について所要の手続きが完了次第速やかに本総会の継続会（以下、 「本継
続会」といいます。 ）を開催することが株主の皆様の権利を守ることになると考え、６月 26 日開催予
定の本総会では、会社法第 317 条に基づき株主総会続行の決議を行い、報告事項の報告を目的とし
た本継続会を開催する方針といたしました。
なお、６月 26 日開催予定の本総会において、本継続会の日時及び開催場所の決定を取締役会にご
一任願うこと（以下、 「本提案」といいます。 ）に関しまして、株主の皆様にお諮りする予定でありま
す。 本提案をご承認いただきましたら、 当社は会計監査人の監査報告の受領など所要の手続を完了次
第、速やかに本継続会の開催ご通知を株主の皆様に別途送付し、本継続会を開催いたします。
２. 定時株主総会の開催概要等
（１） 定時株主総会の開催概要
ａ．日 時 ： 2020 年 6 月 26 日（金曜日）午前 10 時
ｂ．場 所 ：東京都世田谷区桜丘五丁目 48 番 16 号 水道機工株式会社 本社７階 会議室
1
ｃ．目的事項 ：
報告事項
１．第 116 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書
類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第 116 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
※報告事項１及び２について、６月 26 日開催予定の本総会ではご報告せず、本継続会におい
てご報告する予定です。
決議事項
第 1 号議案 剰余金処分の件
第 2 号議案 取締役（監査等委員を除く)６名選任の件
第 3 号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第 4 号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
（２） 本継続会の開催概要
当社は、第 116 期定時株主総会において、会社法第 317 条に基づき株主総会の「続行」の
決議を行う方針とします。当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりです。なお、
本継続会は６月 26 日開催予定の本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける
株主様は、 ６月 26 日開催予定の本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。
a. 日時・場所 ： 本継続会の日時及び場所は、６月 26 日開催予定の本総会において本提案をご
承認いただき、会計監査人監査報告の受領など所要の手続を完了次第、速や
かにお知らせいたします。
b. 目的事項 ：
報告事項
１．第 116 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算
書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第 116 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
（３）新型コロナウイルス感染症の拡大抑制のためのお願い事項
本総会及び本継続会を開催するにあたり、当社では感染防止施策を実施する予定でございま
すが、株主の皆様におかれましては、本年はご来場を極力お控えいただき、可能な限り書面（郵
送）による議決権の事前行使をお願い申し上げます。
３． 期末配当に関する事項
（１） 期末配当に係る配当基準日の変更の有無：無
（２） その他配当に関して決定した事項：該当事項はありません。
（参考）配当の内容 ：2020 年 5 月 27 日付「剰余金の配当に関するお知らせ」の通り以下の内容と
なります。
直近の配当予想 前期実績
決定額
（2019 年５月９日公表） （2018 年３月期）
基 準 日 2020 年３月 31 日 同左 2019 年３月 31 日
55 円 00 銭 50 円 00 銭
１株当たり配当金 同左
（普通配当 55 円 00 銭） （普通配当 50 円 00 銭）
配当金の総額 235 百万円 － 214 百万円
効 力 発 生 日 2020 年６月 29 日 － 2019 年６月 28 日
配 当 原 資 利益剰余金 － 利益剰余金
2
４．今後の見通し（新型コロナウイルス感染拡大による事業活動への影響等）
新型コロナウイルス感染拡大による当社の2020年３月期連結業績に与える影響は軽微であり
ます。現時点においては、2019年５月９日公表の2020年３月期連結業績予想に変更はありません
が、修正の必要がある場合は速やかに開示いたします。
なお、新型コロナウイルス感染拡大による 2021年３月期連結業績に与える影響は現在精査中
であり、決算発表とともにお知らせする予定です。
以上
3