6396 宇野沢鉄 2019-06-26 12:00:00

社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年 6 月 26 日
各       位
                                  会 社 名 株式会社 宇野澤組鐵工所
                                   代表者名 取締役社長 樋 口                勉
                                   （コード番号 6396        東証 2 部）
                                          常務取締役
                                  問合せ先    管理本部長       田村     博
                                          兼経理部長
                                       （TEL   03 － 3759 － 4191）


               社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ


当社は、当社定款第29条の規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約を締結いたしま
したので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記


１．社外取締役の氏名         社外取締役 上木原      正記


２．責任限定契約の締結日         2019年6月26日


３．責任限定契約締結の理由
 本日開催の当社第127回定時株主総会に取締役6名選任の件を付議し、当該議案は原案ど
 おり承認可決されましたので、新任となる上記取締役と責任限定契約を締結いたしまし
 た。


４．当社定款（抜粋）
    （取締役の責任免除）
第29条    当会社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取
            締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会
            の決議によって免除することができる。
    ２   当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等である
        ものを除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約
        を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規
        定する額とする。
                                                         以       上