6393 油研工 2021-06-10 15:00:00
当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の一部変更のお知らせ [pdf]
2021 年 6 月 10 日
各 位
会 社 名 油 研 工 業 株 式 会 社
代表社名 代表取締役社長 永久 秀治
（コード番号 6393 東証第 1 部）
問合せ先 取締役管理本部長 萩野 嘉夫
（TEL 0467-77-2111）
当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）に基づく
独立委員会委員の一部変更のお知らせ
2019 年６月 27 日開催の当社第 75 回定時株主総会において、継続のご承認をいただきま
した「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）
」に基づき設置している独立委
員会の委員のうち、本年６月 25 日開催予定の当社第 77 回定時株主総会終結の時をもって
当社取締役河渕健司氏、当社監査役山浦秀雄氏が任期満了により退任するとともに、同日付
で独立委員会の委員も退任いたします。
これに伴い、本日開催の当社取締役会において、後任の社外取締役候補者である田岡良夫
氏、社外監査役候補者である小田島晴夫氏を、当社第 77 回定時株主総会でそれぞれ取締役
および監査役に選任されることを条件として、新たに独立委員会の委員に選任することを
決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．新任委員（２名）
氏名 田岡 良夫（たおか よしお）
略歴 1979 年４月 住友精密工業株式会社入社
2001 年６月 同社航空宇宙機器技術部長
2003 年６月 同社支配人
2005 年 10 月 同社支配人兼航空宇宙第二営業部長
2008 年６月 同社取締役
2010 年６月 同社常務取締役
2012 年６月 同社専務取締役
2016 年６月 同社代表取締役副社長
2017 年６月 同社代表取締役社長
2019 年３月 同社取締役
2019 年６月 同社取締役退任
※ 同氏と当社の間に特別の利害関係はありません。
尚、同氏を東京証券取引所に対し、独立委員として届け出ております。
氏名 小田島 晴夫（おだしま はれお）
略歴 1981 年４月 株式会社日本興業銀行入行
2002 年４月 インドネシアみずほコーポレート銀行副社長
2003 年４月 株式会社みずほ銀行主計部税務チーム次長
2009 年７月 株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部人材開発室
室長
2010 年 10 月 神島化学工業株式会社総務部長
2011 年７月 同社取締役総務部長（現在）
（2021 年７月退任予定）
※ 同氏と当社の間に特別の利害関係はありません。
尚、同氏を東京証券取引所に対し、独立委員として届け出ております。
２．就任日 2021 年６月 25 日
３．任期 2022 年６月に開催される第 78 回定時株主総会終結の時まで。
（ご参考）
2021 年６月 25 日以降の独立委員会委員（３名）
鈴木 正明 （社外取締役）
田岡 良夫 （社外取締役）新任
小田島 晴夫（社外監査役）新任
以 上