6391 加地テック 2019-05-24 17:30:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年５月 24 日
各    位


                                    会 社 名    株式会社加地テック
                                  代表者名      代表取締役社長   鈴木 博士
                                       （コード番号 6391    東証二部）
                                   問い合わせ先 人事総務部長      中塚 利幸
                                            ＴＥＬ    072－361－0881


                  定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2019 年 5 月 24 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2019 年 6 月 27 日開催
予定の第 86 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。


                              記

１．変更の理由
会社法第３７０条の規定により、決議事項については取締役会を開催せずに決議があったものと
みなすことができるよう当社定款第２１条第２項に取締役の全員の同意の意思表示方法を書面と
定めておりますが、取締役会の更なる機動的な運営を図るため、意思表示方法として電磁的記録
を新たに加えるものであります。


２．変更の内容
 変更の内容は、次のとおりであります。
                                       （下線は変更部分を示します。
                                                    ）
         現 行 定 款                       変 更 案
第４章 取締役および取締役会                第４章 取締役および取締役会
第２１条（取締役会の構成と権限）              第２１条（取締役会の構成と権限）
  （条文省略）                        （現行どおり）
 ２． 取締役会の決議事項について、取締役          ２． 取締役会の決議事項について、取締役
（当該決議事項について決議に加わることがで         （当該決議事項について決議に加わることがで
きる者に限る。の全員が書面により同意の意思
       ）                      きる者に限る。の全員が書面または電磁的記録
                                     ）
表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨         により同意の意思表示をしたときは、当該決議
の取締役会の決議があったものとみなす。ただ         事項を可決する旨の取締役会の決議があったも
し、監査役が当該決議事項について異議を述べ         のとみなす。ただし、監査役が当該決議事項に
たときはこの限りでない。                  ついて異議を述べたときはこの限りではない。



３．日 程
    定款変更のための株主総会開催予定日 2019年６月27日
    定款変更の効力発生予定日 2019年６月27日
                                                         以   上