6381 アネスト岩田 2021-05-10 15:30:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                         2021年５月10日
各    位
                              会社名     アネスト岩田株式会社
                              代表者名 代表取締役 社長執行役員 壷田              貴弘
                                          （コード番号：6381 東証第１部）
                              問合せ先 常務執行役員 経営企画部長               鷹野 巧一
                                          （TEL．045－591-9344）


                      定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2021年５月10日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年６月25日開催予定の当社
第75期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


１. 定款変更の目的
 (1)当社は取締役会の実効性の評価を行うなかで、特に社外取締役からの積極的かつ有益な意見をもっ
     て、当社の取締役会が十分に機能している、との評価をいたしておりますが、取締役会における多
     様性を推進し、さらなる経営体制の強化及び充実を図るため、定款第 22 条（員数）の取締役員数
     を 10 名以内から 11 名以内へ変更するものであります。なお、監査等委員である取締役の員数につ
     きましては変更ございません。
 (2)上記条文の変更を行うものであります。
     なお、本定款変更は当社第 75 期定時株主総会終結の時に効力が発生するものといたします。


２． 定款変更の内容

                  現行定款                           変更案
          第４章     取締役及び取締役会              第４章     取締役及び取締役会


     第 22 条（員数）                     第 22 条（員数）


     当会社の取締役は、10 名以内とする。            当会社の取締役は、11名以内とする。
    (2)前項の取締役のうち、監査等委員である取締     (2)前項の取締役のうち、監査等委員である取締役
    役は４名以内とする。                  は４名以内とする。
                                             ※下線部は変更箇所を示します。
３． 日程
     定款変更のための株主総会開催日          2021年６月25日（金曜日）
     定款変更の効力発生日               2021年６月25日（金曜日）
                                                                     以上