6379 レイズネクスト 2019-02-14 16:00:00

臨時株主総会招集のための基準日設定および臨時株主総会開催に関するお知らせ [pdf]

                                                               2019 年 2 月 14 日
各    位

                                         会 社 名 新興プランテック株式会社
                                         代 表 者 名 代表取締役社長 吉川 善治
                                                 （コード番号 6379 東証第 1 部）
                                         問 合 せ 先 取締役常務執行役員 福久 正毅
                                                 （℡ 045-758-1950）


臨時株主総会招集のための基準日設定および臨時株主総会開催に関するお知らせ


  当社は、2018 年 12 月 20 日付の JX エンジニアリング株式会社との経営統合(合併)に係る最終
 合意に関する発表に続き、本日、本件経営統合(合併)に関連する事項についてご承認いただくため
 の臨時株主総会を招集するための基準日の設定および臨時株主総会の開催について、下記のとお
 り決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                     記


１．臨時株主総会に係る基準日について

  基準日から 3 ヶ月以内に開催予定の臨時株主総会において、議決権を行使することができる株主
 を確定させるため、2019 年 3 月 2 日を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録されて
 いる株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

    1. 基   準   日 ： 2019 年 3 月 2 日（土曜日）
    2. 公   告   日 ： 2019 年 2 月 15 日（金曜日）
    3. 公 告 方 法 ： 電子公告（下記の当社ホームページに掲載いたします。                      ）
                 http://www.s-plantech.co.jp/notice/notice.html

２．臨時株主総会の開催および付議議案について

    1. 日       時 ： 2019 年 4 月 17 日（水曜日）午前 10 時
    2. 場       所 ： 横浜市磯子区新磯子町 27 番地 5 当社本店 2 階会議室
    3. 総会目的事項 ： 第 1 号議案         当社と JX エンジニアリング株式会社との吸収合併契約
       （決議事項）                   承認の件
                第 2 号議案         定款一部変更の件
                     第 3 号議案    取締役(監査等委員である取締役を除く)3 名選任の件
                     第 4 号議案    監査等委員である取締役 2 名選任の件

    (注) 第 3 号および第 4 号議案の内容につきましては、3 月下旬開催の取締役会で決議し
        発表する予定であります。

                                                                       以 上