2019 年２月 14 日
各 位
会 社 名 日 機 装 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 甲斐 敏彦
（コード番号 ６３７６ 東証第１部）
問合せ先 取 締 役 副 社 長 中 村 洋
（TEL．０３－３４４３－３７１７）
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取締役・監査役候補者の決定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り取締役・監査役候補者を内定し、2019 年３月
28 日開催予定の第 78 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせします。
記
１．取締役候補者
氏 名 現 役 職 名 種 別
か い としひこ
甲斐 敏彦 代表取締役社長 重任
なかむら ひろし
中村 洋 取締役副社長 重任
なかひがし ひさかず
中 東 久和 取締役執行役員 重任
きのした よしひこ
木下 良彦 取締役執行役員 重任
ながと しょういち
長門 祥 一 執行役員 新任
やまむら まさる
山村 優 執行役員 新任
ながとも えいすけ
長友 英資 社外取締役 重任
ひろせ はるこ
広瀬 晴子 社外取締役 重任
※ 長友 英資氏および広瀬 晴子氏は社外取締役候補者です。
２．監査役候補者
氏 名 現 役 職 名 種 別
みつみ としあき
満身 俊明 企画本部 業務管理部長 新任
なかくぼ みつあき
中久保 満 昭 社外監査役 重任
※ 中久保 満昭氏は社外監査役候補者です。
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３．退任予定取締役
氏 名 現 役 職 名 退 任 予 定 日
ふじい しょうたろう
藤井 章太郎 取締役常務執行役員 2019 年３月 28 日
しかの なお た
鹿野 直太 取締役執行役員 2019 年３月 28 日
※ 藤井 章太郎氏は、2019 年３月 28 日開催予定の第 78 回定時株主総会の終結の時をもって任
期満了となり取締役を退任いたしますが、同日付で当社常務理事に就任し、品質保証業務を
担当する予定です。
４．退任予定監査役
氏 名 現 役 職 名 退 任 予 定 日
ばん のぶひこ
伴 信彦 常勤監査役 2019 年３月 28 日
５．新任取締役候補者の略歴等
氏 名 所有する当
略 歴
（生年月日） 社の株式数
1987 年 10 月 当社入社
2006 年４月 当社複合材カンパニー（現 航空宇宙事業本部）
企画営業部長
2009 年４月 当社執行役員（現任）航空宇宙事業本部長 兼
ながと しょういち
長門 祥 一 当社連結子会社 Nikkiso Vietnam, Inc.(ﾍﾞﾄﾅﾑ)
会長 5,506 株
(1956 年 8 月 9 日生) 2016 年３月 当社連結子会社日機装技研㈱ 代表取締役社長
2016 年 10 月 当社精密機器事業本部長
2017 年 12 月 当社航空宇宙事業本部長（現任）
2019 年１月 当社連結子会社 Nikkiso Vietnam, Inc.(ﾍﾞﾄﾅﾑ)
会長（現任）兼 当社航空部門長（現任）
1990 年 11 月 当社入社
2009 年 10 月 当社メディカル事業本部事業推進部長
やまむら まさる 2012 年７月 当社大阪支社長
山村 優 2016 年１月 当社大阪支社長 兼 大阪支社インダストリア
1,878 株
ル営業部長
(1965 年 5 月 27 日生)
2017 年４月 当社インダストリアル事業本部長（現任）
2018 年１月 当社執行役員（現任）
2019 年１月 当社工業部門長（現任）
６．新任監査役候補者の略歴等
氏 名 所有する当
略 歴
（生年月日） 社の株式数
2005 年９月 みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行）
本店営業事務部次長
2007 年 12 月 当社入社
みつみ としあき
2013 年４月 当社メディカル事業本部業務部長
満身 俊明
2015 年１月 当社インダストリアル事業本部業務部長 2,144 株
(1956 年 1 月 8 日生) 2015 年４月 当社連結子会社上海日機装ノンシールポンプ有
限公司（中国）監事
2016 年１月 当社営業本部業務部長
2017 年４月 当社企画本部業務管理部長（現任）
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７．（ご参考）2019 年３月 28 日付 役員体制および担当職務
氏 名 新 役 職 名 現 役 職 名
か い としひこ
甲斐 敏彦 代表取締役社長 同左
なかむら ひろし
中村 洋 取締役副社長 同左
なかひがし ひさかず 取締役執行役員
中 東 久和 同左
技術開発研究所長
きのした よしひこ 取締役執行役員
木下 良彦 同左
医療部門長、メディカル事業本部長
ながと しょういち 取締役執行役員 執行役員
長門 祥 一 航空部門長、航空宇宙事業本部長 航空部門長、航空宇宙事業本部長
やまむら まさる
取締役執行役員 執行役員
山村 優 工業部門長、 工業部門長、
インダストリアル事業本部長 インダストリアル事業本部長
ながとも えいすけ
長友 英資 社外取締役 同左
ひろせ はるこ
広瀬 晴子 社外取締役 同左
ひ だ けんじ
飛田 健司 常勤監査役 同左
みつみ としあき
満身 俊明 常勤監査役 企画本部業務管理部長
なかくぼ みつあき
中久保 満昭 社外監査役 同左
むねた ひろゆき
棟田 裕幸 社外監査役 同左
８．（ご参考）2019 年３月 28 日付 執行役員体制および担当職務（取締役は除く）
氏 名 新 役 職 名 現 役 職 名
こいと すすむ
小糸 晋 執行役員コーポレート部門長 同左
いずみ たかよし 執行役員金沢製作所メディカル工
泉 幸慶 同左
場長
わたなべ きょうすけ
渡辺 恭 介 執行役員業務本部長、企画本部長 同左
おおさわ あきら
大澤 晃 執行役員精密機器事業本部長 同左
なかむら たてき
中村 干城 執行役員東日本支社長 同左
とむら けんじ
戸村 健二 執行役員大阪支社長 同左
以 上
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