2020 年１月 31 日
各 位
会 社 名 日 機 装 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 甲斐 敏彦
（コード番号 ６３７６ 東証第１部）
問合せ先 取 締 役 副社 長 中 村 洋
（TEL．０３－３４４３－３７１７）
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取締役・監査役候補者の決定に関するお知らせ
当社は、本日付の取締役会において、2020 年３月 27 日開催予定の第 79 回定時株主総会に付議す
る取締役・監査役候補者を決定するとともに、同定時株主総会において取締役選任議案が承認可決
されることを条件として、同定時株主総会終了後の取締役会にて正式決定する「代表取締役社長の
選定」、「取締役の担当職務」について内定しましたので、お知らせします。
記
１．取締役候補者
氏 名 現 役 職 名 種 別
か い としひこ
甲斐 敏彦 代表取締役社長 重任
きのした よしひこ
木下 良彦 取締役執行役員 重任
ながと しょういち
長門 祥 一 取締役執行役員 重任
やまむら まさる
山村 優 取締役執行役員 重任
こいと すすむ
小糸 晋 執行役員 新任
ながとも えいすけ
長友 英資 社外取締役 重任
ひろせ はるこ
広瀬 晴子 社外取締役 重任
※ 長友 英資氏および広瀬 晴子氏は社外取締役候補者です。
２．監査役候補者
氏 名 現 役 職 名 種 別
おおさわ あきら
大澤 晃 執行役員 新任
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３．退任予定取締役
氏 名 現 役 職 名 退 任 予 定 日
なかむら ひろし
中村 洋 取締役副社長 2020 年３月 27 日
なかひがし ひさかず
中 東 久和 取締役執行役員 2020 年３月 27 日
※ 中東 久和氏は、2020 年３月 27 日開催予定の第 79 回定時株主総会の終結の時をもって任期
満了となり取締役を退任いたしますが、同日付で当社理事に就任し、金沢製作所長を継続す
る予定です。
４．退任予定監査役
氏 名 現 役 職 名 退 任 予 定 日
ひ だ けんじ
飛田 健司 常勤監査役 2020 年３月 27 日
５．新任取締役候補者の略歴等
氏 名 所有する当
略 歴
（生年月日） 社の株式数
1981 年４月 当社入社
こいと すすむ 2006 年４月 当社財務部長
小糸 晋 2009 年４月 当社人事部長
18,902 株
2011 年７月 当社管理本部長 人事部長
(1958 年 11 月４日生)
2012 年４月 当社執行役員（現任）管理本部長 人事部長
2019 年１月 当社コーポレート部門長（現任）
６．新任監査役候補者の略歴等
氏 名 所有する当
略 歴
（生年月日） 社の株式数
1982 年４月 当社入社
2010 年４月 当社インダストリアル事業本部計装営業部長
おおさわ あきら 2016 年１月 当社インダストリアル事業本部電力システム
大澤 晃 部長
3,562 株
2017 年 12 月 当社精密機器事業本部長
(1958 年８月 11 日生)
2019 年１月 当社執行役員（現任）精密機器事業本部長
2020 年１月 当社インダストリアル事業本部 精密機器事
業担当（現任）
７．（ご参考）2020 年３月 27 日付 役員体制および担当職務
氏 名 新 役 職 名 現 役 職 名
か い としひこ
甲斐 敏彦 代表取締役社長 同左
きのした よしひこ 取締役執行役員
木下 良彦 同左
医療部門長、メディカル事業本部長
ながと しょういち 取締役執行役員
長門 祥 一 同左
航空部門長、航空宇宙事業本部長
やまむら まさる 取締役執行役員
山村 優 工業部門長、インダストリアル事業 同左
本部長
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こいと すすむ 取締役執行役員 執行役員
小糸 晋 コーポレート部門長 コーポレート部門長
ながとも えいすけ
長友 英資 社外取締役 同左
ひろせ はるこ
広瀬 晴子 社外取締役 同左
みつみ としあき
満身 俊明 常勤監査役 同左
おおさわ あきら
執行役員
大澤 晃 常勤監査役 インダストリアル事業本部
精密機器事業担当
なかくぼ みつあき
中久保 満昭 社外監査役 同左
むねた ひろゆき
棟田 裕幸 社外監査役 同左
８．（ご参考）2020 年３月 27 日付 執行役員体制および担当職務（取締役は除く）
氏 名 新 役 職 名 現 役 職 名
いずみ たかよし 執行役員
泉 幸慶 同左
金沢製作所メディカル工場長
わたなべ きょうすけ 執行役員
渡辺 恭 介 同左
業務本部長、企画本部長
なかむら たてき 執行役員
中村 干城 同左
東日本支社長
とむら けんじ 執行役員
戸村 健二 同左
西日本支社長
たけうち もとひろ
執行役員
竹内 基裕 技術開発研究所長、メディカル技術 同左
センター長
以 上
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