6376 日機装 2021-10-08 16:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                           2021 年 10 月 ８ 日
各 位
                      会 社 名     日  機   装  株  式  会   社
                      代 表 者 名   代 表 取 締 役 社 長 甲斐 敏彦
                                   （コード番号 ６３７６ 東証第１部）
                      問 合 せ 先   取締役 コーポレート部門長 小 糸   晋
                                   （TEL．０３－３４４３－３７１７）




               指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬
委員会」 以下、 本委員会」という。 を設置することを決議しましたので、下記のとお
    （   「         ）
りお知らせいたします。

                         記


１．本委員会設置の目的
  取締役、監査役の指名や取締役の報酬等に関する透明性・客観性等を高め、取締役会
 の監督機能を強化することを目的として、本委員会を設置することといたしました。


２．本委員会の役割
  本委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役会の諮問に応じて、以下の事
 項について審議し、取締役会に対して答申を行ないます。
  なお、取締役会は、本委員会の答申を最大限尊重するものとします。

  （１）取締役の選任・解任に関する事項
  （２）代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項
  （３）監査役の選任・解任に関する事項
  （４）取締役および監査役の指名方針に関する事項
  （５）後継者計画（育成を含む）に関する事項
  （６）取締役報酬の方針に関する事項
  （７）取締役の報酬等の支給方針に関する事項
  （８）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３．本委員会の構成
  本委員会は取締役会の決議により選定された３名以上の取締役および監査役で構成し、
 その過半数を社外役員（社外取締役および社外監査役）といたします。

４．設置日
  2021 年 10 月 ８ 日

                                                       以上




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（ご参考）コーポレートガバナンス体制の概要




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