2021 年 ２ 月 24 日
各 位
会 社 名 日 機 装 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 甲斐 敏彦
（コード番号 ６３７６ 東証第１部）
問 合 せ 先 取締役 コーポレート部門長 小 糸 晋
（TEL．０３－３４４３－３７１７）
取締役・監査役候補者の決定に関するお知らせ
当社は、本日付の取締役会において、2021 年３月 30 日開催予定の第 80 回定時株主総会に付議する取
締役・監査役候補者を決定するとともに、同定時株主総会において取締役選任議案が承認可決されるこ
とを条件として、同定時株主総会終了後の取締役会にて正式決定する「代表取締役社長の選定」「取締
、
役の担当職務」について内定しましたので、お知らせします。
記
１．取締役候補者
氏 名 現 役 職 名 種 別
か い としひこ
甲斐 敏彦 代表取締役社長 重任
きのした よしひこ
木下 良彦 取締役執行役員 重任
ながと しょういち
長門 祥 一 取締役執行役員 重任
やまむら まさる
山村 優 取締役執行役員 重任
こいと すすむ
小糸 晋 取締役執行役員 重任
ひろせ はるこ
広瀬 晴子 社外取締役 重任
なかくぼ みつあき
中久保 満昭 社外監査役 新任
※ 広瀬 晴子氏および中久保 満昭氏は社外取締役候補者です。
※ 中久保 満昭氏は、現在当社の社外監査役であり、その就任年数は本年３月 30 日開催予定の第
80 回定時株主総会の終結の時をもって５年９箇月になります。なお、同氏は同定時株主総会の
終結の時をもって監査役を辞任により退任します。
２．監査役候補者
氏 名 現 役 職 名 種 別
あさくら ひろあき
浅倉 博明 東村山製作所長 新任
ふくだ じゅんこ
福田 順子 － 新任
※ 福田 順子氏は社外監査役候補者です。
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３．退任予定取締役
氏 名 現 役 職 名 退 任 予 定 日
ながとも えいすけ
長友 英資 社外取締役 2021 年３月 30 日
※ 退任後は、当社顧問に就任予定です。
４．退任予定監査役
氏 名 現 役 職 名 退 任 予 定 日
おおさわ あきら
大澤 晃 常勤監査役 2021 年３月 30 日
なかくぼ みつあき
中久保 満昭 社外監査役 2021 年３月 30 日
５．新任取締役候補者の略歴等
氏 名 所有する当
略 歴
（生年月日） 社の株式数
1995 年 ４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）（現在に至
る）
2001 年 ４月 あさひ法律事務所 パートナー（現任）
なかくぼ みつあき
中久保 満昭 2008 年 ６月 当社補欠社外監査役
2011 年 10 月 公益財団法人自転車駐車場整備センター 監事 5,883 株
(1966 年 11 月 24 日生) 2015 年 ６月 当社社外監査役（現任）
2017 年 ６月 ㈱日本香堂ホールディングス 社外監査役（現
任）
2019 年 ６月 ㈱ファンケル 社外取締役（現任）
６．新任監査役候補者の略歴等
氏 名 所有する当
略 歴
（生年月日） 社の株式数
1985 年 ４月 当社入社
2007 年 ４月 当社流体技術カンパニー（現 当社インダストリ
あさくら ひろあき
浅倉 博明 アル事業本部）プロジェクト本部プラント営業部
長 8,273 株
(1962 年７月 29 日生) 2013 年 ７月 当社管理本部人事部長
2016 年 １月 当社インダストリアル事業本部長
2017 年 ７月 当社東村山製作所長（現任）
1968 年 ４月 ㈳日本 CIOS 協会入職
1970 年 ９月 ㈱西武百貨店 流通産業研究所入所
1994 年 ４月 城西国際大学助教授
ふくだ じゅんこ
福田 順子 1998 年 ４月 同大学教授
2001 年 ３月 ㈶日本地域開発センター 理事 100 株
(1945 年６月 22 日生) 2009 年 ７月 (一社)日本産業協会 理事
2014 年 ６月 (公財)緑の地球防衛基金 理事（現任）
2016 年 ４月 城西国際大学客員教授
2020 年 ８月 横浜市中央卸市場 開設運営協議会 委員（現任）
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７．
（ご参考）2021 年３月 30 日付 役員体制および担当職務
氏 名 新 役 職 名 現 役 職 名
か い としひこ
甲斐 敏彦 代表取締役社長 同左
きのした よしひこ 取締役執行役員
木下 良彦 同左
医療部門長、メディカル事業本部長
ながと しょういち 取締役執行役員
長門 祥 一 同左
航空部門長、航空宇宙事業本部長
やまむら まさる 取締役執行役員
山村 優 工業部門長、インダストリアル事業 同左
本部長
こいと すすむ
取締役執行役員
小糸 晋 コーポレート部門長、業務本部長、 同左
企画本部長
ひろせ はるこ
広瀬 晴子 社外取締役 同左
なかくぼ みつあき
中久保 満昭 社外取締役 社外監査役
みつみ としあき
満身 俊明 常勤監査役 同左
あさくら ひろあき
浅倉 博明 常勤監査役 東村山製作所長
むねた ひろゆき
棟田 裕幸 社外監査役 同左
ふくだ じゅんこ
福田 順子 社外監査役 －
※ 本年３月 30 日開催予定の第 80 回定時株主総会での承認を前提に、同日開催予定の取締役会で正
式に決定する予定です。
以 上
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