6371 椿本チエイン 2019-05-21 15:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                         2019 年５月 21 日
各 位

                                          会 社 名    株式会社椿本チエイン
                                        代 表 者 名 代表取締役社長 大原            靖
                                                （コード番号 6371 東証 第 1 部）
                                        問 合 せ 先 執行役員 本社部門統括
                                                経営企画室長        岡本 雅文
                                                （TEL. 06-6441-0054）



                     定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、
                  「定款一部変更の件」を 2019 年６月 27 日開催予定の第 110
回定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。


                               記


１．変更の理由
  取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第 24 条(取締役会の招集および議長)に
  ついて所要の変更を行うものであります。


２．変更の内容
  変更の内容は次のとおりであります。
                  （下線は変更部分を示します。
                               ）
           現 行 定 款                             変 更 案
（取締役会の招集および議長）                 （取締役会の招集および議長）
第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除 第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除
       き、取締役社長がこれを招集し、その議長と             き、あらかじめ取締役会で定めた取締役がこ
       なる。ただし、取締役社長に事故あるとき              れを招集し、その議長となる。ただし、当該
       は、あらかじめ取締役会の定めるところによ             取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役
       り他の取締役がこれに当たる。                   会の定めるところにより他の取締役がこれに
   ② （記載省略）                             当たる。
   ③ （記載省略）                        ② （現行通り）
                                   ③ （現行通り）


３．日程
  定款変更のための株主総会開催日 2019 年６月 27 日
  定款変更の効力発生日            2019 年６月 27 日


                                                             以 上