6368 オルガノ 2019-05-09 17:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年 5 月 9 日
各     位
                             会 社 名   オ ル ガ ノ 株 式 会 社
                             代表者名    代   表    取   締   役   社   長
                                                      鯉江    泰行
                                （コード番号        6368   東証第一部）
                             問合せ先    経営統括本部          経営企画部長
                                                      須田    信良
                                             （TEL.03-5635-5111）



          指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、2019 年 5 月 9 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・
報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                        記
１．指名・報酬委員会設置の目的
    当社は、現在取締役及び執行役員の報酬等に関する事項の取締役会の任意の諮問機関として
 報酬委員会を設置しておりますが、今般、取締役及び執行役員の選任及び解任等の役員指名に
 関する機能を付加し、新たに指名・報酬委員会として改編することといたしました。この改編
 は、取締役等の指名及び報酬等の決定に係るプロセスの客観性及び透明性を向上させ、コーポ
 レートガバナンス体制をより一層充実させることを目的としております。


２．指名・報酬委員会の役割
    指名・報酬委員会は、以下の事項について検討し、取締役会に意見を報告します。
 （１）当社の取締役の選任及び解任（株主総会決議事項）に関する事項
 （２）当社の代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
 （３）当社の執行役員及び役付執行役員の選任及び解任に関する事項
 （４）当社の取締役及び執行役員の選任及び解任等に係る方針、規程等に関する事項
 （５）当社の取締役及び執行役員が受ける報酬等に係る方針、規程等に関する事項
 （６）当社の取締役及び執行役員が受ける報酬等に関する事項
 （７）前各号に関連する必要事項




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３．指名・報酬委員会の構成
  取締役会の決議によって取締役から選定された３名以上の委員で構成され、そのうち２名以
 上は独立社外取締役とします。なお、2019 年 6 月 27 日付で選定される委員は、社内取締役２
 名及び独立社外取締役３名の予定であり、同日開催される当社第 74 回定時株主総会後の取締
 役会により決定する予定です。


４．設置日（予定）
  2019 年 6 月 27 日
                                             以   上




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