6366 千代化建 2021-03-31 15:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年３月 31 日
各    位
                               会 社 名   千代田化工建設株式会社
                               代表者名    代表取締役社長       山東   理二
                                  （コード番号      6366   東証第二部）
                               問合せ先    総務部長          中村     薫
                                         （TEL    045-225-7740）


                     定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年６月下旬開催予定の第 93 回定時株主総会に定款
の一部変更の議案を付議することを決議いたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。


                           記


１．定款変更の目的
    経営の透明性及び実効性を向上させ、コーポレートガバナンスの更なる強化を図るため、
    相談役制度を廃止する。


２．定款変更の内容
    変更の内容は次のとおりです。
                               （下線は変更箇所を示しております。    ）
              現行定款                           変更案
 第 1 条～第 27 条 (省略)             第 1 条～第 27 条 (現行どおり)

 （相談役）
 第 28 条 本会社に相談役を置くことができる。 （削除）
 相談役は、取締役会の決議により委嘱する。


 第 29 条～第 36 条（省略）             第 28 条～第 35 条（現行どおり）
                                                          以 上