2021 年５月 10 日
各 位
上場会社名 北越工業株式会社
(URL https://www.airman.co.jp/)
代表者 代表取締役社長 寺尾 正義
(コード番号：6364 東証第一部)
問合せ先責任者 執行役員管理本部長 佐藤 豪一
(TEL 0256-93-5571)
取締役の異動に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 10 日開催の取締役会において、取締役の異動について内定いたしましたの
で、お知らせいたします。
なお、本件につきましては、2021 年６月 25 日開催予定の第 90 回定時株主総会の承認を経て正
式に決定される予定です。
記
１．新任取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）
2021 年６月 25 日就任予定
氏 名 新役職名 現役職名
取締役 執行役員
佐 藤 豪 一 管理本部長 管理本部長
兼 経営企画グループ長 兼 経営企画グループ長
２．退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く）
2021 年６月 25 日退任予定
氏 名 新役職名 現役職名
取締役
上 原 均 相談役
相談役
取締役
渡 辺 仁 顧問
相談役
３．新任監査等委員である取締役候補者
2021 年６月 25 日就任予定
氏 名 新役職名 備考
社外取締役
齋 藤 貴 加 年 公認会計士
監査等委員
（注）齋藤貴加年氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け
出る予定であります。
以 上