6360 東自機 2021-03-26 13:00:00

報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                         2021 年３月 26 日
 各   位
                              会社名 株式会社東京自働機械製作所
                              代表者名 代表取締役社長 山本 治男
                                （コード番号6360 東証第２部）
                             問合せ先 執行役員総務部長 本城 和彦
                                     （TEL.03-3866-7171）



               報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意の報酬委員会を
設置することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。


                       記
１．報酬委員会設置の目的
 取締役の報酬等に係る決定プロセスにおいて社外取締役の関与・助言の機会を確保し、透
明性・客観性を向上することにより、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を図
ることを目的としております。


２．報酬委員会の審議事項
 取締役会から諮問を受けた以下の事項について審議し、その結果を取締役会に対して答
申いたします。
     （１） 取締役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
     （２） 取締役の個人別の報酬等に関する事項
     （３） その他、取締役の報酬等に関して、取締役会が必要と認めた事項


３．報酬委員会の構成
 取締役会が選定する取締役３名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたします。
なお、報酬委員会設置時における委員長および委員は以下のとおりです。
     委員長 長友 康夫 （独立社外取締役）
     委員   中村 洋一 （独立社外取締役）
          山本 治男 （代表取締役社長）


４．設置日
 2021 年４月１日
                                                   以上