6357 三精テクノロジーズ 2020-05-15 15:10:00

指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                             2020 年 5 月 15 日
各 位
                            会 社 名   三精テクノロジーズ株式会社
                            代表者名    代表取締役社長        良知 昇
                                    (コード番号 6357 東証 2 部)
                            問合せ先    常 務 執 行 役        員
                                    管理本部長 山邊 隆義
                                    (TEL 06－6393－5621)


           指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ


 2020 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役会の任意の諮問機関とし
て「指名委員会」と「報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいた
します。
                        記
＜指名委員会＞
1. 目   的
    取締役等の指名・選解任に社外取締役の適切な関与・助言を得て、取締役会の機能の
  独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として指名委員
  会を設置します。
2. 役   割
    取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名・選解任等に関する事項について審議し、
  取締役会に答申します。
3. 構   成
    取締役会の決議により選任された 3 名以上の取締役で構成し、その半数以上は独立社
  外取締役とします。


＜報酬委員会＞
1. 目   的
    取締役等の報酬の決定に社外取締役の適切な関与・助言を得て、取締役会の機能の独
  立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会
  を設置します。
2. 役   割
    取締役会からの諮問に応じて、取締役等の報酬に関する事項について審議し、取締役
  会に答申します。
3. 構   成
    取締役会の決議により選任された 3 名以上の取締役で構成し、その半数以上は独立社
  外取締役とします。


＜指名委員会および報酬委員会の設置日＞
 2020 年 6 月 26 日開催予定の第 70 期定時株主総会後に開催される取締役会にて、委員を
選定し設置する予定です。
                                                         以上