6349 小森 2019-06-19 15:00:00
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続承認及び独立委員会の委員選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年６月 19 日
会社名 株式会社 小森コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 持田 訓
（コード番号 6349 東証第 1 部）
問合せ先 取締役管理本部長 松野 浩一
(TEL 03 - 5608 - 7826)
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続承認
及び独立委員会の委員選任に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 13 日付の当社プレスリリースにおいて「当社株式の大規模買付行為に関する
対応策」（以下「本プラン」といいます。）の継続について公表いたしましたが、本日開催された第
73 回定時株主総会において、本プランの継続について、原案どおり承認可決されましたので、お知
らせいたします。
また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員に
ついて別紙の５名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。
なお、本プランの詳細につきましては、2019 年５月 13 日付当社公表資料｢当社株式の大規模買付
行為に関する対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ｣（当社ホームページ
http//www.komori.com にてご覧頂くことが可能です。）をご参照下さい。
以 上
1
（別紙）
独立委員会の委員の略歴
亀山 晴信（かめやま はるのぶ）
（略歴）
1959 年 5 月 15 日生まれ
1992 年 4 月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
1997 年 4 月 亀山晴信法律事務所（現 亀山総合法律事務所）開設
2005 年 6 月 一般財団法人共立国際交流奨学財団監事（現任）
2007 年 6 月 当社社外監査役
2010 年 4 月 東京簡易裁判所民事調停委員（現任）
2012 年 10 月 株式会社東光高岳社外取締役（現任）
2013 年 6 月 当社社外取締役（現任）
2013 年 10 月 ソマール株式会社社外監査役（現任）
亀山晴信氏は、会社法第２条第 15 号に規定される社外取締役です。
関根 健司（せきね けんじ）
（略歴）
1952 年 5 月 24 日生まれ
1977 年 4 月 テルモ株式会社入社
1988 年 4 月 テルモ・バイヤスドルフ株式会社出向
2003 年 1 月 テルモ株式会社ホスピタルカンパニー医療器事業
プレジデント
2006 年 6 月 同社執行役員
2006 年 10 月 同社関西ブロック長
2008 年 6 月 同社取締役執行役員マーケティング室管掌
2010 年 6 月 同社取締役上席執行役員
2010 年 10 月 同社インド・中東事業統括
2013 年 6 月 同社常勤監査役
2015 年 6 月 同社取締役監査等委員
2017 年 6 月 同社顧問（現任）
2018 年 6 月 当社社外取締役（現任）
関根健司氏は、会社法第２条第 15 号に規定される社外取締役です。
2
尼子 晋二（あまこ しんじ）
（略歴）
1956 年 4 月 21 日生まれ
1979 年 4 月 久保田鉄工株式会社（現株式会社クボタ）入社
1998 年 4 月 同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長
2002 年 10 月 同社鋳鋼営業部海外グループ長
2005 年 7 月 同社鋳鋼営業部長
2009 年 4 月 同社理事
2010 年 4 月 同社素形材営業部長
2012 年 4 月 同社素形材事業ユニット長
2013 年 4 月 クボタマテリアルズカナダ Corp. 社長
2016 年 6 月 当社常勤社外監査役（現任）
尼子晋二氏は、会社法第２条第 16 号に規定される社外監査役です。
坂本 裕子（さかもと ひろこ）
（略歴）
1954 年 7 月 30 日生まれ
1984 年 10 月 監査法人中央会計事務所（最終名称みすず監査法人）入所
1997 年 7 月 同所社員就任
2001 年 7 月 同所代表社員就任
2007 年 7 月 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入所
2007 年 7 月 同所代表社員就任
2010 年 7 月 同所代表社員制度廃止のため社員就任（現任）
2013 年 6 月 当社社外監査役（現任）
2019 年 2 月 株式会社ラクト・ジャパン社外監査役（現任）
2019 年 4 月 預金保険機構監事（非常勤）（現任）
坂本裕子氏は、会社法第２条第 16 号に規定される社外監査役です。
3
川端 雅一（かわばた まさかず）
（略歴）
1953 年 7 月 4 日生まれ
1977 年 4 月 株式会社富士銀行入行（現株式会社みずほ銀行）
1999 年 5 月 同社信託企画部長
2002 年 4 月 株式会社みずほホールディングス経営企画部長
2003 年 3 月 株式会社みずほフィナンシャルグループ経営企画部長
2003 年 8 月 株式会社みずほ銀行新宿支店長
2005 年 4 月 同社執行役員新宿支店長
2006 年 4 月 同社常務執行役員
2009 年 5 月 みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
2012 年 1 月 みずほキャピタル株式会社代表取締役社長
2016 年 4 月 同社特別顧問
2016 年 6 月 芙蓉オートリース株式会社社外取締役（現任）
2016 年 6 月 当社社外監査役（現任）
2016 年 6 月 トピー工業株式会社社外監査役（現任）
川端雅一氏は、会社法第２条第 16 号に規定される社外監査役です。
上記、各独立委員と当社との間には特別の利害関係はありません。
なお、上記の独立委員は全員、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ており
ます。
以上
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