6347 Ｊ－プラコー 2021-05-24 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年５月 24 日
各 位
会 社 名 株式会社 プラコー
代表者名 代表取締役 古野 孝志
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６３４７）
問合せ先 総務部部長 山崎 正彦
電話０４８－７９８－０２２２
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年６月 24 日開催予定の第 61 期定時株主総会
に、
「定款の一部変更の件」を下記のとおり付議することを決議しましたので、お知らせいた
します。
記
１．定款変更の目的
(1)発行可能株式総数の変更
将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策の実行を可能とするため、定款第５条の発
行可能株式総数を８百万株から３千５百万株に変更するものであります。
なお、当社の現在の発行済株式総数は、2,949,175株であり、会社法第113条３項は、
発行済株式総数の４倍を超える発行可能株式総数を定めることができないことを定め
ていますが、当社は、2021年７月１日を効力発生日として１株につき３株の割合をもっ
てする株式分割を行うこととしております。 そこで、 定款第５条の変更につきましては、
附則を設け、当該株式分割の効力が生じることを条件としてその効力を生じるものと
し、その効力発生をもってこの附則を定款より削除するものといたします。
（注）当社は、本日開催の取締役会の決議により、会社法第184条第２項に基づき、上記株式分割に伴
い、本議案が否決されることを条件として、発行可能株式総数を８百万株から２千４百万株に
変更することを決定しております。
(2)取締役の員数の変更
今後のさらなる事業拡大を見据えた経営体制の強化充実を図るため、定款第 17 条（員
数および選任）の取締役の員数を５名以内から９名以内に変更するものであります。
(3)監査役の員数の変更
監査体制の維持、充実を図るため、定款第 27 条（員数および選任）の監査役の員数を
３名以内から５名以内に変更するものであります。
(4)決議の変更
取締役会を開催して決議を行うことを原則といたしますが、より機動的な意思決定の
ため、緊急時や議案の内容に応じて書面または電磁的記録により取締役会の決議があ
ったものとみなすことができるよう、定款第 22 条第２項を新設するものであります。
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（下線部分は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案
（発行可能株式総数） （発行可能株式総数）
第５条 当会社の発行可能株式総数は、 第５条 当会社の発行可能株式総数は、
８百万株とする。 ３千５百万株とする。
（員数および選任） （員数および選任）
第 17 条 当会社の取締役は５名以内とし、 第 17 条 当会社の取締役は９名以内とし、
株主総会において選任する。 株主総会において選任する。
②（条文省略） ②（現行のとおり）
（員数および選任） （員数および選任）
第 27 条 当会社の監査役は３名以内とし、 第 27 条 当会社の監査役は５名以内とし、
株主総会において選任する。 株主総会において選任する。
②（条文省略） ②（現行のとおり）
（決議） （決議）
第 22 条 （条文省略） 第 22 条 （現行のとおり）
（新設） ②前項の規定にかかわらず、当会
社は取締役の全員が取締役会の
決議事項について書面または電
磁的記録により同意したとき
は、当該決議事項を可決する旨
の取締役会の決議があったもの
とみなす。
ただし、監査役が異議を述べた
ときはこの限りではない。
（新設） 附則 第５条（発行可能株式総数）の
変更は、2021 年５月 24 日に決
定した１株につき３株の割合を
もってする株式分割の効力発生
を条件として効力を生じるもの
とする。
本附則は、同条の変更の効力発
生日経過後、これを削除する。
２．日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年６月 24 日
定款変更の効力発生日 2021 年６月 24 日
以上
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