2019 年 8 月 29 日
各 位
会社名 澁谷工業株式会社
代表者名 取締役社長 澁谷 弘利
（コード番号6340 東証、名証市場第1部）
問合せ先 常務取締役 吉道 義明
（TEL 076－262－1201）
第五回信託型ライツ・プラン（買収防衛策）更新
及び第五回信託型ライツ・プランのための新株予約権発行に関するお知らせ
当社は、2016 年 8 月 29 日開催の当社取締役会において信託型ライツ・プラン（買収防衛
策）
（以下「旧プラン」といいます。
）の更新を決議し、同年 9 月 28 日開催の第 68 期事業年
度に係る当社定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただきました。旧プランの有
効期間は、2019 年 9 月 30 日までとなっております。
当社は、2019 年 8 月 29 日開催の当社取締役会において、2019 年 9 月 26 日開催予定の第
71 期事業年度に係る当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において株
主の皆様のご承認をいただくことを条件に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する
者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第 118 条第 3 号に規定されるもの記事ページへ 2019 年 8 月 29 日
各 位
会 社 名 澁 谷 工 業 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 澁 谷 弘 利
（コード番号 6340 東証・名証１部）
問合せ先 常務取締役 吉 道 義 明
（TEL 0 7 6 － 2 6 2 － 1 2 0 1）
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 6 月 30 日を基準日とする剰余金の配当を行うことを決議い
たしましたのでお知らせいたします。
なお、本件は 2019 年 9 月 26 日開催予定の第 71 回定時株主総会に付議いたします。
記
１．期末配当の内容
直近の配当予想 前期実績
決定額
(2019年8月8日公表) 記事ページへ 2019年6月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年8月8日
上場会社名 澁谷工業株式会社 上場取引所 東名
コード番号 6340 URL https://www.shibuya.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 澁谷 弘利
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 吉道 義明 TEL 076-262-1201
定時株主総会開催予定日 2019年9月26日 配当支払開始予定日 2019年9月27日
有価証券報告書提出予定日 2019年9月27日
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 2019年8月8日
各 位
会社名 澁 谷 工 業 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 澁 谷 弘 利
（コード番号 6340 東証・名証１部）
問合せ先 常務取締役 吉 道 義 明
（TEL 0 7 6 － 2 6 2 － 1 2 0 1）
内部統制システムに関する基本方針の一部改定について
当社は、本日開催の取締役会において、会社法改正に伴う内部統制システムに関する基本方針の一部改定に
ついて、決議いたしましたのでお知らせいたします。
なお、変更箇所につきましては、別紙を参照下さい。
記
１．当社およびグループ各社の取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するた
めの体制
(1)当社は、内部統制をはかるためにコンプライアンス委員会を設置している。
(2)コンプライアンス委員会は、当社およびグループ各社における法令違反の予防措置、法令違反発生時
の対処方法・是正方法について定める。
(3)内部統制・監査室は、継続的内部監査の実施により当社およびグループ各社の職務の執行が適法にな
されているかどうかを検証する。
(4)当社の取締記事ページへ 2019年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年5月10日
上場会社名 澁谷工業株式会社 上場取引所 東名
コード番号 6340 URL https://www.shibuya.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 澁谷 弘利
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 吉道 義明 TEL 076-262-1201
四半期報告書提出予定日 2019年5月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2記事ページへ 2019年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年2月7日
上場会社名 澁谷工業株式会社 上場取引所 東名
コード番号 6340 URL https://www.shibuya.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 澁谷 弘利
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 吉道 義明 TEL 076-262-1201
四半期報告書提出予定日 2019年2月13日 配当支払開始予定日 2019年3月18日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ