6335 東京機 2021-08-06 18:45:00
独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任について [pdf]
2021 年８月６日
各 位
会社名 株式会社東京機械製作所
代表者名 代表取締役社長 都並 清史
（コード番号：6335 東証第１部）
問合せ先 総務部長 中野 実
（TEL：03－3451－8591）
独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任について
2021 年８月６日付「アジアインベストメントファンド株式会社らによる当社株式を対象とする買集め行
為を踏まえた当社株式の大規模買付行為等への対応方針について」においてお知らせいたしましたとおり、
当社株式につき、アジアインベストメントファンド株式会社（以下「アジアインベストメントファンド」
）が提出した 2021 年７月 30 日付大量保有報告書の変更報告書によると、アジアインベスト
といいます。
メントファンド及びその共同保有者であるアジア開発キャピタル株式会社（以下「アジア開発キャピタル」
といい、アジアインベストメントファンド及びアジア開発キャピタルを合わせて「アジアインベストメン
トファンドら」といいます。）は、2021 年７月 21 日現在において、株券等保有割合として 32.72％に相当
する当社株式を保有するに至りました（以下「本買集め」といいます。。
）
本買集めを踏まえ、当社取締役会としては、アジアインベストメントファンドらによるものを含め、大
規模買付行為等は、当社取締役会の定める一定の手続に基づいてなされる必要があるとの結論に至り、当
社の企業価値ないし株主共同の利益の確保を目的として、2021 年８月６日開催の当社取締役会において、
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第 118 条第３
号柱書に規定されるものをいい、以下｢会社の支配に関する基本方針｣といいます。）を決定するとともに、
会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され
ることを防止するための取組み（同号ロ（２）
）として、当社株式の大規模買付行為等への対応策（以下｢本
対応方針｣といいます。）を導入することを決議いたしております。
当社取締役会は、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一
層高めることを目的として、当社の業務執行を行う経営陣から独立性を有する当社社外取締役２名及び社
外監査役１名によって構成される独立委員会を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。
独立委員会委員の氏名及び略歴は別紙に記載のとおりです。
なお、当社取締役会は、独立委員会による勧告・意見の内容、その他の独立委員会に関する事項につい
ては、適時適切に株主の皆様にお知らせすることを予定しております。
以 上
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別紙
独立委員会委員の氏名及び略歴
氏 名
略 歴
（生年月日）
1976 年４月 日本電気株式会社入社
2009 年４月 執行役員（営業ビジネスユニット）
2012 年６月 NECキャピタルソリューション株式会社代表取締役社長
安中 正弘 2017 年６月 顧問
（1953 年 11 月 23 日生） 2018 年６月 同社退社
2018 年７月 美津野商事株式会社取締役副社長
2019 年３月 同社退社
2019 年６月 当社社外取締役（現任）
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）
1977 年４月
入社
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社）
2006 年４月
京都支店長
2008 年４月 執行役員京都支店長
2009 年４月 常務執行役員北海道本部長
2011 年４月 顧問
南部 實 同社退社
2011 年６月
（1954 年７月 11 日生） 損害保険料率算出機構常務理事
同社退社
2015 年６月
当社常勤監査役
当社退社
2019 年６月 株式会社東機システムサービス社外取締役
株式会社ＫＫＳ社外取締役
株式会社東機システムサービス退社
2021 年６月 株式会社ＫＫＳ退社
当社社外取締役（現任）
1974 年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
2003 年 3 月 株式会社みずほ銀行勝田台支店長
2005 年１月 法人企画部付参事役
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）
戸山 幹夫 2006 年７月
営業第二部付参事役
（1956 年 3 月 27 日生）
2007 年２月 大成建設株式会社建築営業本部営業部長
2014 年１月 二ホンフラッシュ株式会社東京支店営業推進部長
2016 年５月 同社退社
2016 年６月 当社社外監査役（現任）
以 上
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