6335 東京機 2021-02-26 17:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                       2021 年２月 26 日
各   位
                               会 社 名   株 式 会 社 東 京 機 械 製 作 所
                               代表者名    代表取締役社長 木            船   正   彦
                                       （コード番号：6335          東証第１部）
                               問合せ先    総   務   部   長    中   野       実
                                               （TEL    03－3451－8591）


             指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021 年２月 26 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮
問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記


１.目的
     取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガ
    バナンスの充実を図ることを目的としております。


２.指名・報酬諮問委員会の役割
     指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対
    して答申を行います。
        （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
        （２）代表取締役の選定・解職に関する事項
        （３）役付取締役の選定・解職に関する事項
        （４）取締役の報酬等に関する事項
        （５）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
        （６）後継者計画（育成を含む）に関する事項
        （７）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３.構成
     指名・報酬諮問委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役で構成
    し、その過半数は独立社外取締役とします。また、委員長は、指名・報酬諮問委員会の決議によ
    り独立社外取締役である委員の中から選定いたします。


４.設置日
    2021 年２月 26 日
                                                                以   上