6334 明治機 2019-05-27 16:00:00
役員の異動に関するお知らせ [pdf]

                                                        2019 年5月 27 日
 各   位
                                   会 社 名 明治機械株式会社
                                   代 表 者 名
                                         代表取締役社長 中尾 俊哉
                                         (コード番号 6334 東証第二)
                                   問い合せ先 取締役経営管理本部長 小林 敏敬
                                           (TEL.03-5295-3511)
                     役員の異動に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり 2019 年6月 26 日開催予定の第 144 回定時株主総会
に提案する取締役候補者を決定しましたので、お知らせいたします。

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者
      氏名                  現職名                               重任/新任

     中尾 俊哉    当社   代表取締役社長                                    重任

              当社 常務取締役
     日根 年治                                                    重任
              株式会社柳原製粉機      代表取締役社長

              当社 取締役
     小林 敏敬    明治機械(徳州)有限公司 董事長                                重任
              株式会社柳原製粉機 監査役

     川辺 孝治    株式会社明成商会    代表取締役社長             他               新任

              当社 取締役
     髙山 正大                                                    重任
              インターネットウェア株式会社       代表取締役社長    他
 ・取締役の小林秀樹は第 144 回定時株主総会の終結を以て任期満了により退任いたします。

2. 監査等委員である取締役候補者
      氏名                        現職名                         重任/新任

     石田 稔夫    日本コンベヤ株式会社     執行役員管理部長                         新任

              当社 取締役(監査等委員)
     加藤 晃章                                                    重任
              MUTOH ホールディングス株式会社   取締役        他
              弁護士 白石篤司法律事務所
     北村 克己    株式会社 SRA ホールディングス 社外監査役                         新任
              株式会社ネクスグループ 社外取締役              他
 ・監査等委員である取締役の畑野一良と村田秀和は第 144 回定時株主総会の終結を以て任期満了により退任いたします。
 ・重任の加藤晃章は社外取締役であり、当社は独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合、当社は引き
  続き独立役員として指定する予定であります。
 ・新任の石田稔夫と北村克己は社外取締役候補であります。北村克己は株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役
  員としての要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、当社は独立役員として指定する予定であります。

3.補欠の監査等委員である取締役候補者
         氏名                     現職名                         重任/新任

     西村 昌憲    エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社      管理本部      部長代理         新任
(ご参考)
 1.新任取締役 略歴
   川辺 孝治(かわべ たかはる)氏
   1957 年5月 18 日生まれ
     1981 年 4月   三菱商事株式会社 入社
     2013 年 3月   興人ホールディングス株式会社 代表取締役社長
     2018 年 3月   株式会社明成商会 取締役
     2018 年 5月   株式会社明成商会 代表取締役社長(現任)
     2018 年 6月   株式会社セコニックホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)

   石田 稔夫(いしだ としお)氏
   1954 年1月4日生まれ
     1977 年 4月 日本コンベヤ株式会社 入社
     2004 年 6月 同社 取締役管理本部長
     2006 年 4月 エヌエイチパーキングシステムズ株式会社(現、日本コンベヤ株式会社)
               取締役管理本部長
     2013 年 6月 MUTOH ホールディングス株式会社 監査役
     2015 年 6月 日本コンベヤ株式会社 常務取締役
     2017 年 6月 同社 執行役員管理部長(現任)

   北村 克己(きたむら かつみ)氏
   1973 年2月8日生まれ 弁護士
     2004 年 10 月 山本綜合法律事務所(現:山本柴﨑法律事務所) 入所
     2008 年 11 月 白石篤司法律事務所 入所(現任)
     2014 年 6月 株式会社 SJI(現、株式会社カイカ) 社外取締役
     2014 年 9月 リアルコム株式会社(現、Abalance 株式会社) 社外監査役
     2014 年 10 月 株式会社 SJI(現、株式会社カイカ) 代表取締役
     2016 年 6月 株式会社 SRA ホールディングス 社外監査役(現任)
     2019 年 2月 株式会社ネクスグループ 社外取締役(現任)

   西村 昌憲(にしむら まさのり)氏
   1962 年7月2日生まれ
     1986 年 4月 株式会社日本債券信用銀行(現、株式会社あおぞら銀行)入行
     2010 年 8月 同行 名古屋支店 副支店長
     2012 年 4月 同行 監査部 インターナル・オーディター
     2015 年 6月 医療法人順正会 横浜鶴ヶ峰病院 管理部
     2015 年 10 月 同法人 経営企画部長
     2016 年 5月 同法人 理事
     2017 年 10 月 エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 管理本部 部長代理(現任)

 2.2019 年6月以降の役員体制(予定)
     代表取締役社長             中尾   俊哉
         常務取締役           日根   年治
           取締役           小林   敏敬
           取締役           川辺   孝治
           取締役           髙山   正大
           取締役(監査等委員)    石田   稔夫   *1
           取締役(監査等委員)    加藤   晃章   *1 *2
           取締役(監査等委員)    北村   克己   *1 *2
          執行役員           榎    隆            *1 は社外取締役
          執行役員           河野   猛            *2 は独立役員

  なお、2019 年6月以降の役員体制につきましては、2019 年6月 26 日開催予定の第 144 回定時株主総
  会及びその後に開催される取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。
                                                      以 上