6334 明治機 2019-05-27 16:00:00
役員の異動に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 27 日
各 位
会 社 名 明治機械株式会社
代 表 者 名
代表取締役社長 中尾 俊哉
（コード番号 6334 東証第二）
問い合せ先 取締役経営管理本部長 小林 敏敬
（TEL．03－5295－3511）
役員の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり 2019 年６月 26 日開催予定の第 144 回定時株主総会
に提案する取締役候補者を決定しましたので、お知らせいたします。
１． 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者
氏名 現職名 重任／新任
中尾 俊哉 当社 代表取締役社長 重任
当社 常務取締役
日根 年治 重任
株式会社柳原製粉機 代表取締役社長
当社 取締役
小林 敏敬 明治機械(徳州)有限公司 董事長 重任
株式会社柳原製粉機 監査役
川辺 孝治 株式会社明成商会 代表取締役社長 他 新任
当社 取締役
髙山 正大 重任
インターネットウェア株式会社 代表取締役社長 他
・取締役の小林秀樹は第 144 回定時株主総会の終結を以て任期満了により退任いたします。
２． 監査等委員である取締役候補者
氏名 現職名 重任／新任
石田 稔夫 日本コンベヤ株式会社 執行役員管理部長 新任
当社 取締役（監査等委員）
加藤 晃章 重任
MUTOH ホールディングス株式会社 取締役 他
弁護士 白石篤司法律事務所
北村 克己 株式会社 SRA ホールディングス 社外監査役 新任
株式会社ネクスグループ 社外取締役 他
・監査等委員である取締役の畑野一良と村田秀和は第 144 回定時株主総会の終結を以て任期満了により退任いたします。
・重任の加藤晃章は社外取締役であり、当社は独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合、当社は引き
続き独立役員として指定する予定であります。
・新任の石田稔夫と北村克己は社外取締役候補であります。北村克己は株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役
員としての要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、当社は独立役員として指定する予定であります。
３．補欠の監査等委員である取締役候補者
氏名 現職名 重任／新任
西村 昌憲 エヌ･ティ･ティ･システム開発株式会社 管理本部 部長代理 新任
（ご参考）
１．新任取締役 略歴
川辺 孝治（かわべ たかはる）氏
1957 年５月 18 日生まれ
1981 年 ４月 三菱商事株式会社 入社
2013 年 ３月 興人ホールディングス株式会社 代表取締役社長
2018 年 ３月 株式会社明成商会 取締役
2018 年 ５月 株式会社明成商会 代表取締役社長（現任）
2018 年 ６月 株式会社セコニックホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
石田 稔夫（いしだ としお）氏
1954 年１月４日生まれ
1977 年 ４月 日本コンベヤ株式会社 入社
2004 年 ６月 同社 取締役管理本部長
2006 年 ４月 エヌエイチパーキングシステムズ株式会社（現、日本コンベヤ株式会社）
取締役管理本部長
2013 年 ６月 MUTOH ホールディングス株式会社 監査役
2015 年 ６月 日本コンベヤ株式会社 常務取締役
2017 年 ６月 同社 執行役員管理部長（現任）
北村 克己（きたむら かつみ）氏
1973 年２月８日生まれ 弁護士
2004 年 10 月 山本綜合法律事務所（現：山本柴﨑法律事務所） 入所
2008 年 11 月 白石篤司法律事務所 入所（現任）
2014 年 ６月 株式会社 SJI（現、株式会社カイカ） 社外取締役
2014 年 ９月 リアルコム株式会社（現、Abalance 株式会社） 社外監査役
2014 年 10 月 株式会社 SJI（現、株式会社カイカ） 代表取締役
2016 年 ６月 株式会社 SRA ホールディングス 社外監査役（現任）
2019 年 ２月 株式会社ネクスグループ 社外取締役（現任）
西村 昌憲（にしむら まさのり）氏
1962 年７月２日生まれ
1986 年 ４月 株式会社日本債券信用銀行（現、株式会社あおぞら銀行）入行
2010 年 ８月 同行 名古屋支店 副支店長
2012 年 ４月 同行 監査部 インターナル・オーディター
2015 年 ６月 医療法人順正会 横浜鶴ヶ峰病院 管理部
2015 年 10 月 同法人 経営企画部長
2016 年 ５月 同法人 理事
2017 年 10 月 エヌ･ティ･ティ･システム開発株式会社 管理本部 部長代理（現任）
２．2019 年６月以降の役員体制（予定）
代表取締役社長 中尾 俊哉
常務取締役 日根 年治
取締役 小林 敏敬
取締役 川辺 孝治
取締役 髙山 正大
取締役（監査等委員） 石田 稔夫 *1
取締役（監査等委員） 加藤 晃章 *1 *2
取締役（監査等委員） 北村 克己 *1 *2
執行役員 榎 隆 *1 は社外取締役
執行役員 河野 猛 *2 は独立役員
なお、2019 年６月以降の役員体制につきましては、2019 年６月 26 日開催予定の第 144 回定時株主総
会及びその後に開催される取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。
以 上