6323 ローツェ 2019-05-30 15:00:00

「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年 5 月 30 日
 各       位
                                 会 社 名   ローツェ株式会社
                                 代表者名    代表取締役社長 藤代 祥之
                                          （コード：６３２３・東証第一部）
                                 問合せ先    取締役管理部長 岩瀬 好啓
                                          （ＴＥＬ：０８４－９６０－０００１）


             「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ


 当社は本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置
することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記


1. 委員会設置の目的
 取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能の強化
をはかり、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関とし
て「指名報酬委員会」を設置することにいたしました。


2. 委員会の役割
 取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議し、答申を行います。
 （1） 取締役等の候補者の指名に関する事項
 （2） 取締役等の報酬等に関する事項
 （3） 代表取締役の後継者計画に関する事項
 （4） 取締役等の指名・報酬等にかかる基本方針・基準に関する事項
 （5） 上記のほか、取締役会が指名報酬委員会に諮問した事項


3. 委員会の構成
 指名報酬委員会の委員は 3 名以上の取締役で構成し、
                          うち過半数は独立社外取締役といたします。
 なお、指名報酬委員会設置時における委員は以下のとおりです。
     委員長：独立社外取締役
     委   員：代表取締役 1 名、独立社外取締役 2 名（委員長含む）


                                                            以上