6319 シンニッタン 2019-03-15 16:00:00

役員退職慰労金制度の廃止および打切り支給に関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年 3 月 15 日
各    位
                                 会 社 名 株式会社シンニッタン
                                 代 表 者 代表取締役社長 橋 本 諭
                                （コード番号 ６３１９ 東証第１部）
                                 問 合 せ 先 取締役財務部長 小林 謙治
                                 電   話 ０４４-２００-７８１２



           役員退職慰労金制度の廃止および打切り支給に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議するとともに、役
 員退職慰労金の打切り支給を行うことについて、本年 6 月に開催予定の当社第 88 回定時株主総会に付
 議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                           記


１．廃止の理由
     役員報酬体系の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。


２．制度廃止日
     2019 年 6 月に開催予定の当社第 88 回定時株主総会終結の時をもって廃止することといたします。
    なお、定時株主総会開催の日程は決定次第開示させて頂きます。


３. 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給について
     本制度の廃止に伴い、在任中の監査等委員でない取締役 4 名に対し、本制度廃止までの在
    任期間に対する退職慰労金を打切り支給することとし、2019 年 6 月に開催予定の当社第 88 回定時
    株主総会に付議いたします。
     なお、支給時期につきましては、各取締役の退任時といたします。
    （参考）
     当社では、監査等委員である取締役に対する役員退職慰労金の制度はない為、本件打切り支給の
    対象外となります。


４．業績に与える影響
     当社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備えて、所定の基準に基づいて各決算期末に
    要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。


                                                         以上