6305 日立建機 2020-03-26 15:00:00

取締役候補者について [pdf]

                                                         2020 年３月 26 日
    各位
                                     会社名       日立建機株式会社
                                     代表者名      執行役社長兼 CEO 平野 耕太郎
                                               (コード：6305 東証第一部)
                                     問合せ先       広報・IR 部長         井戸 治子
                                               (TEL 03-5826-8152)


                              取締役候補者について


 当社は、2020 年３月 26 日開催の指名委員会の決議により、下記のとおり取締役候補者を決定いたしまし
たので、お知らせいたします。
 なお、取締役候補者は、本年６月開催予定の第 56 回定時株主総会にて選任される予定です。


                                     記
１．取締役候補者
        役 職        氏 名                         現   職
    社外取締役         奥原 一成    当社社外取締役
＊   社外取締役         菊地麻緒子    三井倉庫ホールディングス株式会社 社外監査役／ 三井倉庫株式会社
                           監査役 ／ 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 監査役
    社外取締役         外山 晴之    当社社外取締役
    社外取締役         平川 純子    当社社外取締役
    取    締    役   桂山 哲夫    執行役専務兼取締役
    取    締    役   髙橋 秀明    当社取締役会長 兼 株式会社日立製作所 代表執行役執行役副社長
＊   取    締    役   田淵 道文    執行役専務
    取    締    役   豊島 聖史    執行役常務兼取締役
    取    締    役   平野耕太郎    代表執行役 執行役社長兼取締役
＊   取    締    役   南   邦明   株式会社日立製作所 ディフェンスビジネスユニット ＣＥＯ
    （注） 奥原 一成、
       1.     菊地 麻緒子、外山 晴之及び平川 純子の４名は、会社法に定める社外取締役です。
         2. 社外取締役候補者、取締役候補者は、それぞれ五十音順にて表記しています。
         3. 上記の＊は、新任を示しています。


２．退任予定取締役（2020 年６月付）
     氏 名                                 現 職
    櫻井 俊和         取締役
    住岡 浩二         代表執行役 執行役副社長兼取締役
    蓮沼 利建         取締役
    （注）1. 住岡 浩二は、6 月開催予定の定時株主総会終了後、特別顧問に就任予定です。
         2. 五十音順にて表記しています。
                                                                         以上