6305 日立建機 2021-03-31 16:00:00
取締役候補者について [pdf]
2021 年３月 31 日
各位
会社名 日立建機株式会社
代表者名 執行役社長兼 CEO 平野 耕太郎
(コード：6305 東証第一部)
問合せ先 広報・IR 部長 井戸 治子
(TEL 03-5826-8152)
取締役候補者について
当社は、2021 年３月 31 日開催の指名委員会の決議により、下記のとおり取締役候補者を決定いたしました
ので、お知らせいたします。
なお、取締役候補者は、本年６月開催予定の第 57 回定時株主総会にて選任される予定です。
記
１．取締役候補者
役 職 氏 名 現 職
＊ 社外取締役 岡 俊子 株式会社岡＆カンパニー 代表取締役 ／ 日立金属株式会社 社外取締役
／ ソニー株式会社 社外取締役 ／ 株式会社ハピネット 社外取締役 ／
ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 社外取締役
社外取締役 奥原 一成 当社社外取締役
社外取締役 菊地麻緒子 当社社外取締役
社外取締役 外山 晴之 当社社外取締役
取 締 役 桂山 哲夫 取締役
＊ 取 締 役 塩嶋慶一郎 執行役 ＣＦＯ
取 締 役 髙橋 秀明 当社取締役会長 兼 株式会社日立製作所 嘱託
取 締 役 田淵 道文 代表執行役 執行役副社長兼取締役 モノづくり責任者
取 締 役 平野耕太郎 代表執行役 執行役社長兼取締役 ＣＥＯ
＊ 取 締 役 細矢 良智 株式会社日立製作所 社会ビジネスユニット 公共システム事業部長
（注）1. 岡 俊子、奥原 一成、菊地 麻緒子及び外山 晴之の４名は、会社法に定める社外取締役です。
2. 社外取締役候補者、取締役候補者は、それぞれ五十音順にて表記しています。
3. 上記の＊は、新任を示しています。
２．退任予定取締役（2021 年６月付）
氏 名 現 職
豊島 聖史 執行役常務兼取締役 ＣＨＲＯ
平川 純子 当社社外取締役
南 邦明 当社取締役 兼 株式会社日立製作所 社会ビジネスユニット ＣＯＯ
（注）1. 豊島聖史は、取締役退任後も執行役常務 ＣＨＲＯを継続します。
2. 五十音順にて表記しています。
以上