6299 神鋼環境 2020-10-19 15:00:00
人事・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
２０２０年１０月１９日
各 位
会 社 名 株式会社神鋼環境ソリューション
代 表 者 名 取締役社長 大濵 敬織
コード番号 ６２９９
上場取引所 東証第二部
問 合 せ 先 総務部長 芳野 真弘
(電話：078-232-8018)
人事・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「人事・報酬諮問委
員会」を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。
記
１．委員会設置の目的
役員の指名並びに報酬の決定に関する手続きの客観性及び透明性を高め、コーポレートガバ
ナンス体制の充実を図るために取締役会の任意の諮問機関として人事・報酬諮問委員会を設置
することとしました。
２．委員会の役割
取締役会の諮問に応じて、以下の事項について取締役会に対して助言・提言を行います。
(1) 取締役、執行役員、監査役の選解任に関する事項
(2) 取締役、執行役員、監査役の報酬を決定するにあたっての方針及び手続きに関する事項
(3) 取締役及び執行役員の報酬額
(4) その他取締役会が必要と認めた事項
３．委員会の構成
委員会は、取締役会の決議により選定された委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外
取締役とします。委員長は、代表取締役社長とします。
４．設置日
２０２０年１０月１９日
以 上
[同 時 投 函 場 所 ]
大阪証券記者クラブ
神戸経済記者クラブ