6298 ワイエイシイＨＤ 2021-04-16 15:00:00

定款の一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021 年４月 16 日

各   位

                                  会 社 名 ワイエイシイホールディングス株式会社
                                  代表者名 代 表 取 締 役 社 長 百瀬 武文
                                   （コード番号 6298 東証第一部）
                                  問合せ先 取締役管理統括本部長 寺本 和政
                                   （TEL．042－546－1161）



            定款の一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ

 当社は、2021 年４月 16 日開催の取締役会において、2021 年６月 29 日開催予定の第 49 回定時株主
総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいた
します。

                            記

１．変更の目的
   取締役の経営責任および期間業績に対する責任を明確にするとともに、経営環境の変化に対応
  できる経営体制を構築するため、取締役の任期を２年から１年に変更するものであります。

２．変更の内容
   変更の内容は次のとおりであります。
                                        （下線は変更部分を示します。
                                                     ）
             現行定款                         変 更   案

        第４章 取締役および取締役会             第４章 取締役および取締役会

    第 22 条（取締役の任期）          第 22 条（取締役の任期）
    １． 取締役の任期は、 選任後２年以内に終了す １． 取締役の任期は、 選任後１年以内に終了す
     る事業年度のうち最終のものに関する定時     る事業年度のうち最終のものに関する定時
     株主総会の終結の時までとする。         株主総会の終結の時までとする。
    ２．補欠または増員として選任された取締役 ２． 削 除 ）
                               （
     の任期は、他の在任取締役の任期の満了す
     る時までとする。


３．日程
   定款変更のための株主総会開催日        2021 年６月 29 日（予定）
   定款変更の効力発生日             2021 年６月 29 日（予定）

                                                           以   上