6297 Ｊ－鉱研工業 2020-03-27 15:00:00

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ [pdf]

                                                             2020 年３月 27 日

 各   位

                                        上場会社名      鉱研工業株式会社

                                        代表者        代表取締役社長       木山   隆二郎

                                       （コード番号     6297）

                                        問合せ先    上席執行役員財務本部長 三輪         美之

                                       （TEL      03-6907-7888）



                          「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ


 当社は 2020 年 3 月 27 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員
会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。




                                   記


１．委員会設置の目的
          取締役等の指名や報酬等に関する決定プロセスにおいて、社外取締役の関与・助言の機会を
         適切に確保することにより、その客観性および透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の
         一層の充実・強化を図る。




２．委員会の役割
         取締役会の諮問に応じ、以下の事項を審議し、答申いたします。
         （1）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
         （2）代表取締役の選任・解職に関する事項
         （3）役付取締役の選任・解職に関する事項
         （4）取締役（監査等委員を除く）の報酬に関する事項
         （5）監査等委員である取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
         （6）後継者計画（育成を含む）に関する事項
         （7）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
         「指名・報酬委員会」は、取締役会の決議によって選任された 3 名以上で構成し、うち過半数は
          独立社外取締役とします。委員長は独立社外取締役の内から委員会で選任いたします。


４．設置日
         2020 年 4 月 1 日
                                                                      以上