6294 オカダアイヨン 2020-05-13 15:00:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年 ５月 12 日
  各     位
                            会社名    オカダアイヨン株式会社
                            代表者の氏名 代表取締役社長       岡   田   祐   司
                                   （コード番号６２９４   東証第１部）
                            問合せ先   常務取締役管理本部長 前      西   信   男
                            ＴＥＬ    （０６）６５７６－１２８１（代表）




                    指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、2020 年 5 月 12 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を
設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記
１．委員会設置の目的
  取締役の指名および取締役の報酬決定について、手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート
 ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置することといたしまし
 た。


２．委員会の役割
  取締役会の諮問に基づき、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
  （１）取締役の選任・解任、後継者計画に関する事項
  （２）取締役の報酬等に関する事項
  （３）その他取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
  委員は、代表取締役及び独立社外取締役の中から取締役会の決議によって選定された取締役で構成し、その
 過半数は独立社外取締役とします。委員長は、指名報酬委員会の決議により委員の中から選定いたします。


４．設置日
  2020 年 6 月 19 日
                                                             以   上