6294 オカダアイヨン 2020-04-10 15:00:00

新任社外取締役の選任等に関するお知らせ [pdf]

                                                              2020 年 4 月 10 日
各    位
                                     会社名         オカダアイヨン株式会社
                                     代表者の氏名 代表取締役社長            岡   田   祐   司
                                                 （コード番号６２９４   東証第１部）
                                     問合せ先        常務取締役管理本部長 前      西   信   男
                                     ＴＥＬ         （０６）６５７６－１２８１（代表）

                新任社外取締役の選任等に関するお知らせ


 当社は2020年4月10日開催の取締役会において、2020年6月18日開催予定の第61回定時株主総会に
付議する新任社外取締役の選任について内定致しましたので、お知らせします。

                                         記

１．新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

         氏       名
                                             主   な   略   歴
         （生年月日）
                           昭和 63年   4月   株式会社神戸機材 入社
                           平成 18年～21年    関西学院大学大学院 経営戦略研究科
         こばやし   めぐみ                      非常勤講師（知的財産法）
         小林     恵
                           平成 22年 11月    株式会社神戸機材 退職
    （昭和 38 年    8 月 2 日）   平成 23年 12月    司法研修所修了 弁護士登録
                           平成 24年   1月   株式会社神戸機材 代表取締役社長 就任
                                         現在に至る


２．選任の理由
 他社で代表取締役として経営に携わっておられるほか、弁護士資格も保有しておられ、これらにより
培われた専門的な知識、豊富な知見、高い見識等を活かすと共に、コーポレ－トガバナンス・コードにて
求められている「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」と、女性の視点から経営への提言をいただ
けるものと判断し、就任をお願いするものであります。
 なお、2020 年６月 18 日開催予定の第 61 回定時株主総会において選任が承認された場合、社外取締役
が３名（うち１名女性）
          、社外監査役が２名の体制となり、更なるコーポレートガバナンス強化・監督機
能強化が図られるものと考えております。


３．その他
 小林恵氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしているため、独立役員として同取引所
に届け出る予定であります。
                                                                       以   上