6276 Ｊ－シリウスＶ 2020-10-08 16:00:00

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年 10 月８日
各 位
                                  会社名 ナビタス株式会社
                                  代表者名 代表取締役 辻谷潤一
                                  （証券コード：6276）
                                  問合せ先 取締役管理本部⾧         日沼 徹
                                  （TEL. 072 244 1231）




           臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ


 当社は、2020 年９月 11 月付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にお
いて、2020 年９月 30 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしており
ましたが、本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会開催日及び付議議案について、下記
のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。


                            記


１．本臨時株主総会の開催日及び場所
  （１）開催日時：2020 年 11 月 24 日（火曜日） 午前 10 時
  （２）開催場所：ナビタス株式会社 本社 4 階カルチャーセンター


２．本臨時株主総会の付議議案について
  決議事項 ： 第１号議案 定款一部変更の件
          第２号議案 取締役 1 名選任の件
          第３号議案 監査役１名選任の件


 第１号議案、第２号議案及び第３号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「会
社分割（簡易吸収分割）の実施、商号変更、本店移転及び定款一部変更、並びに役員の異動に関
するお知らせ」をご参照ください。
                                                          以 上