6266 タツモ 2020-02-14 15:30:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                        2020 年２月 14 日
 各   位

                      会社名    タツモ株式会社
                      代表者名   代 表 取 締 役 社 長  池田  俊夫
                                （コード番号：6266 東証第一部）
                      問合せ先   専務取締役管理本部長     亀山  重夫
                      電話番号   086－239－5000


              指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬等委員会」を設
置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                       記

１．委員会設置の目的
  取締役の指名・報酬の決定に関する意思決定プロセスの透明性と客観性を高め、コーポレート・ガバ
 ナンス体制の一層の強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置す
 ることにいたしました。

２．委員会の審議事項
  取締役会の諮問に基づき、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
（１）取締役の選任・解任に関する事項
（２）代表取締役・役付取締役の選定・解職に関する事項
（３）取締役の報酬等に関する事項
（４）代表取締役の後継者計画に関する事項
（５）取締役の指名・報酬等に係る基本方針・基準などに関する事項
（６）上記のほか、取締役会が必要と認めた事項

３．委員会の構成
  指名・報酬委員会は、委員３名以上で構成し委員の過半数を独立社外取締役といたします。また委員
 長は社外取締役が務めます。

４．設置日
  2020年３月25日（予定）



                                               以   上