2019 年 10 月 28 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 マ ル マ エ
代表者名 代表取締役社長 前田 俊一
(コード番号：6264 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 古江 博
(TEL．0996-68-1140)
役員の異動に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について決議いたしましたので
お知らせいたします。
なお、役員の異動につきましては、2019年11月27日開催予定の当社第32期定時株主総会におけ
る承認を経て正式に決定する予定です。
記
１．新任取締役候補者の氏名及び役職名
氏名
新役職 備考
（フリガナ）
山本 隆章
社外取締役（監査等委員） 新任（非常勤）
（ヤマモト タカアキ）
宮川 博次
社外取締役（監査等委員） 新任（非常勤）
（ミヤカワ ヒロツグ）
（注）候補者と会社との間には特別な利害関係はありません。
２．退任予定取締役
氏名
現役職 備考
（フリガナ）
古江 博
取締役管理本部長 常勤
（フルエ ヒロシ）
鶴田 俊成
取締役（監査等委員） 常勤
（ツルタ シュンセイ）
寺畑 幸雄
社外取締役（監査等委員） 非常勤
（テラハタ ユキオ）
栫 智和
社外取締役（監査等委員） 非常勤
（カコイ トモカズ）
大道 卓
社外取締役（監査等委員） 非常勤
（オオミチ タク）
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３．新任候補者の略歴
氏名 所有する
略歴
（生年月日） 当社の株式数
1986年１月 セイコー電子工業株式会社（現セイコー
インスツル株式会社）入社
1996年４月 エスアイアイ移動通信株式会社設立
代表取締役社長
2002年10月 セイコーインスツル株式会社
システムアプリケーション事業部長
2011年４月 同社執行役員
2011年６月 セイコープレシジョン株式会社取締役
2012年６月 エスアイアイネットワークシステムズ株
山本 隆章
式会社代表取締役社長 －株
(1953 年６月 15 日生)
2012年12月 セイコーソリューションズ株式会社設立
代表取締役社長
2013年12月 セイコーインスツル株式会社取締役
2017年４月 セイコーソリューションズ株式会社
代表取締役会長
2018年４月 同社取締役相談役
2018年11月 公益財団法人服部報公会専務理事（現任）
2019年６月 セイコーソリューションズ株式会社顧問
（現任）
2011年４月 監査法人かごしま会計プロフェッション
入所
2013年11月 公認会計士登録
2016年７月 宮川公認会計士事務所入所
2016年９月 税理士登録
2017年３月 鹿児島ミート販売株式会社監査役就任
宮川 博次
（現任） －株
(1980 年４月 18 日生)
2017年３月 南日本畜産株式会社監査役就任（現任）
2017年３月 南九州食肉販売株式会社監査役就任
（現任）
2017年３月 南九州飼料工業株式会社監査役就任
（現任）
2018年９月 宮川公認会計士事務所副所長就任（現任）
４．就任予定日
2019 年 11 月 27 日
以 上
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【ご参考】
１．取締役の体制（2019 年 11 月 27 日付）
氏名 現職等
代表取締役社長 前田 俊一 代表取締役社長
取締役 海﨑 功太 営業本部長
取締役 安藤 博音 技術生産本部長
取締役 兒島 吉二 監査等委員（常勤）
監査等委員（非常勤）
社外取締役 桃木野 聡
弁護士（桃木野総合法律事務所）
監査等委員（非常勤）
社外取締役（新任） 山本 隆章
セイコーソリューションズ株式会社 顧問
監査等委員（非常勤）
社外取締役（新任） 宮川 博次
公認会計士（宮川公認会計士事務所）
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