6248 Ｊ－横田製作所 2021-05-28 15:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年５月 28 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 横 田 製 作 所
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 横 田 義 之
（コード番号：6248）
問 合 せ先 経 理 総 務 部 長 坂 根 裕 二
TEL：082－241－8674（代表）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 28 日開催の取締役会において、定款の一部変更を行うことを 2021 年６月 24 日
開催予定の当社第 68 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。
記
１．変更の理由
(1) 取締役として有用な人材の招聘を行うことを目的として、業務執行取締役等以外の取締役との間
で責任限定契約を締結することを可能とするため、 定款第 30 条第２項を新設するものであります。
なお、本項の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。
(2) 監査役として期待される役割を十分発揮できるよう、社内監査役及び社外監査役との間で責任限
定契約を締結することを可能とするため、定款第 37 条第２項を変更するものであります。
２．変更の内容
（下線は変更箇所を示します。）
現 行 定 款 変 更 案
（取締役の責任免除） （取締役の責任免除）
第 30 条 （条文省略） 第 30 条 （現行どおり）
２．当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、取締
役（業務執行取締役等であるものを除く。 ）との間に、任
（新設） 務を怠ったことによる損額賠償責任を限定する契約を締
結することができる。
ただし、 当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定す
る額とする。
（監査役の責任免除） （監査役の責任免除）
第 37 条 （条文省略） 第 37 条 （現行どおり）
２．当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、社外 ２．当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、監査
監査役との間に、 任務を怠ったことによる損害賠償責任を 役との間に、 任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定
限定する契約を締結することができる。 する契約を締結することができる。
ただし、 当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定す ただし、 当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定す
る額とする。 る額とする。
３．日程
定款変更のための株主総会開催予定日 2021 年６月 24 日
定款変更の効力発生予定日 2021 年６月 24 日
以 上