6247 日阪製作 2021-03-15 14:20:00

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                                 ２０２１年３月１５日
各 位
                            会   社   名
                                        代 表 取 締 役 社 長
                            代表者名        社 長 執 行 役 員
                                                        竹下 好和
                            コード番号 ６２４７
                            上場取引所 東証 第１部
                                        執  行 役  員
                            問合せ先        経営企画本部本部長
                                                        波多野 浩史
                            電 話 番 号 ０６－６３６３－０００７


            監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2021年６月下旬開催予定の第92回定時株主総会における承認を
条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する方針を決議しましたので、下記のと
おりお知らせいたします。

                        記

１．移行の目的
  取締役会の迅速な意思決定を実現するとともに、監査等委員である取締役が取締役会における議決権
 を持つこと等により取締役会の監督機能を一層強化することで、更なるコーポレート・ガバナンスの強
 化並びに持続的な企業価値の拡大を図るため、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。

２．移行の時期
  2021年６月下旬開催予定の第92回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただ
 き、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

３．その他
  本件に伴う定款の一部変更及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、内容が決定
 次第、お知らせいたします。

                                                            以 上