6246 テクノスマート 2021-05-14 16:00:00

役員の異動に関するお知らせ [pdf]

                                                                    2021 年 5 月 14 日
各      位
                                               会 社 名   株式会社テクノスマート
                                               代表者名    代表取締役社長        柳井    正巳
                                               (コード番号 6246    東証第２部)
                                               問合せ先    取締役管理統括部長        山田   靖
                                               (TEL．06－6253－7200)




                          役員の異動に関するお知らせ

 当社は、2021 年 5 月 14 日に開催された取締役会において、役員の異動を下記のとおり内定しましたので
お知らせいたします。
 なお、本件につきましては、2021 年 6 月 24 日に開催予定の第 87 期定時株主総会において決定される予定
です。


                                           記


 取締役の異動（異動予定日：2021 年 6 月 24 日）


    (１)新任監査等委員である取締役候補者
                              おか    けん じ
       取締役監査等委員（社外取締役）        岡     健治

           現：岡会計事務所      代表 （税理士）

           現：三京化成株式会社      取締役監査等委員（社外取締役）

                              ひらまつ    あ や こ
       取締役監査等委員（社外取締役）        平松      亜矢子

           現：共栄法律事務所      パートナー    （弁護士、税理士）


      （注）岡   健治氏及び平松      亜矢子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満
           たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。


    (２)退任予定取締役（監査等委員以外）
             やまだ   やすし
       取締役   山田    靖


    (３)退任予定監査等委員である取締役
                              や い だ    おさむ
       取締役監査等委員（社外取締役）        矢井田          修

                              ますいち    とおる
       取締役監査等委員（社外取締役）        増市       徹
(４)監査等委員である取締役の補欠の候補者
                    なかした   しょういち
   補欠の監査等委員である取締役   仲下     正 一

    現：株式会社ワントゥワンシナジー 代表取締役
    現：株式会社サンビジネスサポート 代表取締役
    現：株式会社藤井精密回転機製作所 代表取締役


   （注）仲下 正一氏は、社外取締役の要件を満たしています。


                                   以   上