6205 ＯＫＫ 2021-10-06 15:00:00

臨時株主総会の開催に関するお知らせ [pdf]

                                                          2021 年 10 月６日
各   位
                                      会 社 名   ＯＫＫ株式会社
                                      代表者名    代表取締役常務執行役員 森本      佳秀
                                           （コード番号 ６２０５ 東証第１部）
                                            代表取締役上席執行役員
                                      問合せ先              足立 圭介
                                            管 理 本 部 長
                                           （ＴＥＬ．０７２－７７１－１１５９）

                   臨時株主総会の開催に関するお知らせ

  当社は、2021年９月10日付「臨時株主総会招集のための基準日再設定に関するお知らせ」において
2021年９月30日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます）を開催する旨
をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり本臨時株主総会の開催概
要を決議いたしましたのでお知らせいたします。



                                  記


１．本臨時株主総会の開催日時および場所
    （１）開催日時       2021 年 11 月 10 日（水） 午前 10 時（受付開始 午前９時 30 分）
    （２）場    所     兵庫県伊丹市中央六丁目２番 33 号 伊丹シティホテル ３階 光琳の間
    （３）目的事項
        報告事項
           １）第 163 期（2020 年４月１日から 2021 年３月 31 日まで）事業報告、
                連結計算書類の内容報告の件
           ２）会計監査人および監査等委員会の第 163 期連結計算書類監査結果報告の件


           決議事項
             第１号議案 第 163 期（2020 年４月１日から 2021 年３月 31 日まで）
                      計算書類承認の件
                第２号議案 定款一部変更の件
             第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
                                     ）１名選任の件
             第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
                第５号議案 会計監査人選任の件




                                                                 以   上