6200 インソース 2021-11-25 18:00:00
取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 25 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 イ ン ソ ー ス
代 表 者 名 代表取締役 執行役員社長 舟橋 孝之
（ コ ード番 号 ：6 2 0 0 東 証第 一 部）
問 合 せ 先 取締役 執行役員ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営管理部長 藤本 茂夫
（TEL.03-5577-2283）
取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
及び
当社は、本日開催の取締役会において、取締役の報酬制度の見直しを行い、当社の取締役
の報酬額の改定とともに、新たに譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。 ）
を導入することを決議し、本制度に関する議案を 2021 年 12 月 17 日開催予定の第 19 回定
時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することといたしましたので、下記
のとおりお知らせいたします。
記
１．取締役の報酬額の改定について
当社の取締役の報酬額は、2016 年 12 月 21 日開催の第 14 回定時株主総会において、
年額 180 百万円以内(うち社外取締役分 10 百万円以内)とご承認いただいております。
このたび、役員報酬制度の見直しに伴い、本株主総会において、取締役の報酬額を年
額 200 百万円以内（うち社外取締役分 20 百万円以内）と改定することにつき、株主の皆
様にご承認をお願いする予定です。
２．譲渡制限付株式報酬本制度導入の目的等
（１） 本制度導入の目的
本制度は当社の取締役（社外取締役を除きます、以下「対象取締役」といいます。）
に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の取
締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式を割
り当てる報酬制度として導入するものです。
（２） 本制度導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与の為に金銭債権を報酬として
支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給するこ
とにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
本株主総会では、上記「１．取締役の報酬額の改定について」に記載のとおりご承認
をお願いする報酬額の範囲内で対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬枠を
設定することにつき、株主の皆様のご承認をお願いする予定です。
３．本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資
財産として払込み、当社普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、改定される報酬額の範囲内で年額40百
万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は年17,500株以
内といたします（なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の
調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合
理的に調整することができるものとします。。
）
本制度により発行または処分される譲渡制限付株式の払込金額は、当社取締役会決
議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引
が成立していない場合は、直近取引日の終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引
き受ける対象取締役に特に有利な金額とはならない範囲で当社取締役会において決定
します。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、
譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から3年間としております。
各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、当社取締役会において決
定いたします。
なお、本制度による当社普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役
との間で譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。
）を締結するもの
とし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社
の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
（ご参考）
当社は、本株主総会において本制度に関する議案が承認されることを条件に、当社の執行役
員及び当社子会社の代表取締役に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式を割当てる予
定であります。
以 上