6198 M-キャリア 2019-07-18 16:00:00
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2019 年7月 18 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 キ ャ リ ア
代表取締役
代表者名 川嶋 一郎
会長兼社長
(コード:6198 東証マザーズ)
問合せ先 取 締 役 羽鳥 雅之
(TEL.03-6863-9450)
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として 2019 年8月1日付で「指
名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.目的
取締役会の任意の諮問機関として、取締役及び監査役の指名、取締役の報酬に関する意思決定等に
独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客
観性及び透明性を向上させ、コーポーレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目的としておりま
す。
2.役割
取締役会の諮問に基づき、次の事項の審査を行い、答申します。
(1)取締役及び監査役の選任、解任、候補者案に関する事項
(2)取締役の報酬に関する基本方針及び報酬額に関する事項
(3)代表取締役の選任、解任に関する事項
(4)上記の他、取締役会が諮問した事項
3.構成
(1)代表取締役、独立社外取締役及び常勤監査役
(2)委員長は、独立社外取締役の中から互選により選任
4.設置日
2019 年8月1日
以 上