6198 Ｍ－キャリア 2019-07-18 16:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年７月 18 日
各    位
                              会 社 名 株 式 会 社 キ ャ リ ア
                                    代表取締役
                              代表者名             川嶋 一郎
                                    会長兼社長
                                  （コード：6198 東証マザーズ）
                              問合せ先 取   締   役 羽鳥 雅之
                                       （TEL.03-6863-9450）


                 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として 2019 年８月１日付で「指
名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                          記


１．目的
    取締役会の任意の諮問機関として、取締役及び監査役の指名、取締役の報酬に関する意思決定等に
独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客
観性及び透明性を向上させ、コーポーレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目的としておりま
す。


２．役割
    取締役会の諮問に基づき、次の事項の審査を行い、答申します。
（１）取締役及び監査役の選任、解任、候補者案に関する事項
（２）取締役の報酬に関する基本方針及び報酬額に関する事項
（３）代表取締役の選任、解任に関する事項
（４）上記の他、取締役会が諮問した事項


３．構成
（１）代表取締役、独立社外取締役及び常勤監査役
（２）委員長は、独立社外取締役の中から互選により選任


４．設置日
    2019 年８月１日


                                                     以   上