2021 年５月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社ソラスト
代表者名 代表取締役社長 CEO 藤河 芳一
（コード番号 6197 東証第１部）
問合せ先 常務執行役員 CFO 管理本部長 原田 圭一
（TEL. 03-6890-8904）
取締役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、取締役会の諮問機関である指名・評価報酬委員会の答申を受け、2021 年５月 25 日開
催の取締役会において、下記のとおり取締役及び補欠監査役の選任議案を 2021 年６月 28 日開
催予定の第 53 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することを決議しまし
たので、お知らせします。
記
１．取締役候補者
氏名 再任/新任 現役位
藤河 芳一 再任 代表取締役社長
川西 正晃 再任 取締役
玉井 真澄 再任 取締役
福嶋 茂 再任 取締役
久保田 幸雄 再任 取締役（社外）
知識 賢治 新任 ―
野田 亨 新任 ―
内田 寛逸 再任 取締役（社外）
（注）１．役付取締役及び代表取締役の選定は本株主総会後の取締役会で正式に決定する予定です。
２．采 孟氏及び西川 久仁子氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定
です。
３．久保田 幸雄氏、知識 賢治氏、野田 亨氏及び内田 寛逸氏は社外取締役候補者です。
４．知識 賢治氏及び野田 亨氏は当社の社外役員の独立性要件に照らし、独立性があると判断
しており、東京証券取引所の定める独立役員として届出を行い、本株主総会で両氏の選任
が承認された場合には独立役員として指定する予定です。
1
２．補欠監査役候補者
氏名 役位
福島 かなえ 補欠監査役
（注）福島 かなえ氏は補欠の社外監査役候補者です。
３．新任取締役候補者の略歴
氏名 所有する
略歴、地位及び重要な兼職の状況
（生年月日） 当社株式の数
1985 年４月 鐘紡株式会社入社
1998 年４月 株式会社リサージ 代表取締役
2004 年５月 株式会社カネボウ化粧品 取締役兼代
表執行役社長・最高執行責任者（COO）
2006 年１月 同社代表取締役社長執行役員
知識 賢治
2010 年６月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 代 ０株
(1963 年１月 27 日生)
表取締役社長
2015 年８月 日本交通株式会社 代表取締役社長
2018 年 11 月 株式会社 SHIFT 社外取締役
2019 年 11 月 同社社外取締役（監査等委員）（現任）
2020 年６月 石井食品株式会社 社外取締役（現任）
2
氏名 所有する
略歴、地位及び重要な兼職の状況
（生年月日） 当社株式の数
1984 年４月 三菱商事株式会社入社
2003 年７月 Berlitz International, Inc.（現：Berlitz
Corporation） 会長、社長兼 CEO
2007 年７月 株式会社西友（現：合同会社西友） 執
行役エグゼクティブ・バイス・プレジデ
ント兼 COO
2010 年２月 合同会社西友 代表社員 CEO
ウォルマート・ジャパン・ホールディン
グス合同会社（現ウォルマート・ジャパ
ン・ホールディングス株式会社） 代表
社員 CEO
2012 年８月 株式会社アルク 代表取締役社長
2016 年５月 株式会社大洋システムテクノロジー
（現：株式会社デジタルフォルン、以下
同じ） 執行役員 CSO
2016 年９月 同社取締役副社長
野田 亨
2017 年９月 株式会社サイト・パブリス 代表取締役 ０株
(1960 年９月 16 日生)
2018 年６月 株式会社ソフトフロントホールディン
グス 取締役会長（社外取締役）
2019 年１月 株式会社大洋システムテクノロジー
取締役（現任）
株式会社コーチ・エィ 社外取締役
2019 年２月 株式会社ソフトフロントホールディン
グス 代表取締役会長
2019 年４月 同社代表取締役社長（現任）
株式会社ソフトフロントジャパン 取
締役（現任）
株式会社ソフトフロントマーケティン
グ 取締役
2019 年 12 月 株式会社ソフトフロントマーケティン
グ 取締役社長（現任）
2020 年 11 月 国立大学法人筑波大学大学院ビジネス
科学研究科 教授（非常勤）（現任）
3
（ご参考）
本株主総会後の役員体制（予定）
代表取締役社長 藤河 芳一
取締役 川西 正晃
取締役 玉井 真澄
取締役 福嶋 茂
取締役（社外） 久保田 幸雄
取締役（社外） 知識 賢治
取締役（社外） 野田 亨
取締役（社外） 内田 寛逸
監査役（常勤） 西野 政巳
監査役 横手 宏典
監査役 田中 美穂
指名・評価報酬委員会
委員長 久保田 幸雄 ※
委員 知識 賢治 ※
委員 野田 亨 ※
委員 藤河 芳一
コーポレート・ガバナンス委員会
委員長 横手 宏典 ※
委員 久保田 幸雄 ※
委員 田中 美穂 ※
委員 知識 賢治 ※
委員 野田 亨 ※
委員 藤河 芳一
委員 西野 政巳
※社外役員
以上
4