6192 Ｍ－ＨｙＡＳ＆Ｃｏ． 2020-12-22 17:00:00

臨時株主総会招集ご通知記載事項の一部修正について [pdf]

                                                  2020 年 12 月 22 日
各    位
                              会 社 名   ハイアス・アンド・カンパニー株式会社
                              代表者名    代 表 取 締 役 社 長      福島   宏人
                                          (コード番号：6192   東証第一部)
                              問 合 せ
                                      執行役員 経営企画部部長       西田    祐
                              責 任 者
                                                 (TEL.03-5747-9800)


              臨時株主総会招集ご通知記載事項の一部修正について

    当社の2020年12月８日付「臨時株主総会招集ご通知」について、2020年12月15日付で川瀬太
志氏が取締役を辞任したことに伴い、記載事項の一部に修正が必要となりましたので、本ウェ
ブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。


                                記


１．修正箇所
          2020 年 12 月８日付「臨時株主総会招集ご通知」４ページ
          第２号議案   取締役２名選任の件


２．修正内容（下線部が修正箇所です。）
     【修正前】
         取締役川瀬太志氏及び中山史章氏の２名は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任により
     退任いたします。
         つきましては、取締役による、業務執行に対する監督機能強化及び経営の透明性・公正性
     の向上を図ることを目的として、新たに社外取締役１名を含む取締役取締役２名を補欠とし
     て選任することをお願いするものであります。新たに選任される取締役の任期は、当社定款
     の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
         取締役候補者は次のとおりであります。


     【修正後】
         取締役川瀬太志氏は、2020 年 12 月 15 日をもって辞任により退任いたしました。また、取
     締役中山史章氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。
         つきましては、取締役による、業務執行に対する監督機能強化及び経営の透明性・公正性
     の向上を図ることを目的として、新たに矢部智仁氏を中山史章氏の補欠として取締役に選任
     するとともに、社外取締役を１名増員し、川口有一郎氏を取締役に選任することをお願いす
     るものであります。新たに選任される取締役の任期は、いずれも、当社定款の定めにより、
     他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
         取締役候補者は次のとおりであります。


                                                              以上
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