6186 一蔵 2020-12-16 15:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2020年12月16日
各     位
                         会 社 名    株   式   会    社     一       蔵
                         代表者名     代 表 取 締 役 社 長    河 端 義 彦
                                       (コード：6186 東証第一部)
                         問合せ先     管理本部総務部次長        山 﨑 博 之
                                           (TEL：03-5288-7111)



                指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


    当社は、2020 年 12 月 16 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として
「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。


                           記


１．委員会の設置の目的
     取締役の指名及び報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を高めることに
    より、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。


２．委員会の役割
     取締役の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
     （１）     取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
     （２）     代表取締役の選定・解職に関する事項
     （３）     役付取締役の選定・解職に関する事項
     （４）     取締役の報酬体系・方針、個人別報酬等に関する事項
     （５）     取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
     （６）     後継者計画（育成を含む）に関する事項
     （７）     執行役員の選定・評価に関する事項
     （８）     その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
     指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役及び
    監査役で構成し、その過半数は独立社外取締役及び独立社外監査役といたします。


４．委員会の設置日
     2020 年 12 月 16 日
                                                         以   上