6184 鎌倉新書 2020-04-17 15:30:00
第36回定時株主総会決議に関するお知らせ [pdf]
2020 年４月 17 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 鎌 倉 新 書
代表者名 代表取締役ＣＯＯ 小 林 史 生
（コード番号：6184）
問 合 せ 先 代表取締役ＣＦＯ 須 藤 諭 史
（TEL.03-6262-3521）
第 36 回定時株主総会決議に関するお知らせ
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます
さて、2020 年４月 17 日開催の当社第 36 期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告およ
び決議されましたのでお知らせします。
敬具
記
報告事項
１. 第 36 期（2019 年２月１日から 2020 年１月 31 日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計
監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第 36 期（2019 年２月１日から 2020 年１月 31 日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容についてご報告申し上げました。
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第２号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に清水祐孝、小
林史生、須藤諭史及び余語邦彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に河合順子、植松則行及び鴇田英
之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
以上